陕西金叶科教集团股份有限公司2006年度四届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司2006年度四届董事会第二次临时会议通知于2006年10月11日以送达、传真方式发出，于2006年10月16日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事张曼军先生因工作原因未能出席本次会议。董事长袁汉源先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《公司2006年度第三季度报告》

　　此项议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票。

　　二、《关于集团公司为西北工业大学明德学院贷款7000万元提供担保的议案》

　　西北工业大学明德学院分别在招商银行雁塔路支行贷款2500万元、华夏银行互助路支行贷款3500万元、中信银行西安分行贷款1000万元，此项贷款均用于借新还旧。总贷款余额从原来8500万元下降为7000万元。

　　西北工业大学明德学院为本公司的控股子公司（本公司持股比例占64.4%），其资产负债率为18%，担保程序符合公司《章程》的有关规定。

　　此项议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票。

　　特此公告

　　陕西金叶科教集团股份有限公司董事会

　　二OO六年十月十八日