吴忠仪表股份有限公司三届十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吴忠仪表股份有限公司三届十三次董事会会议于2006年10月16日在公司十楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事8人，授权委托1人（董事长刘应宽先生因工作原因未能参会，委托副董事长冯奇峰先生代为表决），董事会目前缺额2人。会议由董事长刘应宽先生委托副董事长冯奇峰先生主持。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以下议案：

　　一、公司章程修订草案（根据《上市公司章程指引》修订）；

　　二、公司股东大会议事规则修订草案（根据《上市公司股东大会规则》修订）；

　　三、公司董事会议事规则修订草案；

　　四、关于提请召开2006年第六次临时股东大会的议案；

　　定于2006年11月2日（星期四）上午9：00在公司10楼会议室召开2006年第六次临时股东大会，审议上述一至三项议案。

　　特此公告。

　　吴忠仪表股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ六年十月十八日