攀枝花新钢钒股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2006年10月8日以书面，电话等形式发出，会议于2006年10月16日上午9：00以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　为适应现代企业管理的需要，进一步充实公司管理层力量，经总经理孙仁孝先生提名，决定聘任陈亚平先生为公司副总经理，段向东先生为公司总经理助理。

　　本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

　　二〇〇六年十月十六日

　　附:

　　陈亚平先生简历

　　陈亚平先生，1962年6月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，本公司轨梁厂厂长。

　　陈先生1983年进入攀钢集团，历任轨梁厂技质科副科长、轨梁厂厂长助理、总工程师、副厂长等职。

　　陈先生长期从事技术和管理工作，在企业管理、轧钢生产工艺及技术等方面具有丰富的专业知识和管理经验。

　　段向东先生简历

　　段向东先生，1968年9月出生，大学本科学历，攀钢有限公司冷轧厂厂长。

　　段先生1990年进入攀钢集团，历任冷轧厂罩平作业区作业长、生产科副科长、技质科副科长、科长、生产科科长、冷轧厂厂长助理、副厂长等职。

　　段先生长期从事技术和管理工作，在企业管理、轧钢生产工艺及技术等方面具有丰富的专业知识和管理经验。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的

　　独立董事意见

　　攀枝花新钢钒股份有限公司于2006年10月16日召开的第四届董事会第十七次会议，决定聘任陈亚平先生为公司副总经理，段向东先生为公司总经理助理。我们认为陈亚平先生和段向东先生符合公司高管任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定，同意陈亚平先生为公司副总经理，段向东先生为公司总经理助理。

　　特此发表独立董事意见。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司独立董事：

　　李公才、薛世成、马家源

　　2006年10月16日