安泰科技股份有限公司第三届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2006年10月12日发出会议通知。据此通知，公司第三届董事会第二次临时会议于2006年10月17日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　本次会议审议通过了《关于投资德国OdersunAG公司的议案》，同意公司投资2，995，180欧元，取得OdersunAG公司12，380股，占其股份总数的10.27%（详细内容参见附件《安泰科技股份有限公司对外投资公告》）。

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2006年10月18日