成都旭光电子股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议公告

　　证券简称：旭光股份 证券代码：600353编号：临2006-023

　　成都旭光电子股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重 要提示：

　　● 本次会议无否决或修改议案的情况；

　　● 本次会议无新议案提交表决；

　　● 公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，公司

　　一、会议召开情况：

　　1、现场会议召开时间：2006年10月16日14：00

　　网络投票时间为：2006年10月12日-2006年10月16日期间的交易日，每日9：30-11：30，13：00-15：00

　　2、现场会议召开地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼二楼一会议室

　　3、会议召开方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的方式

　　4、会议召集人：成都旭光电子股份有限公司董事会

　　5、会议主持人：董事长陈大江

　　6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、总体出席情况：

　　参加本次股东会议现场投票、委托董事会投票和网络投票表决的股东及授权代表人数共1671人，代表股份60206145股，占公司总股本的63.38%。

　　2、非流通股股东出席情况：

　　参加本次股东会议表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数共4人，代表股份45424731股，占公司总股本的47.82%。

　　3、流通股股东出席情况：

　　参加现场投票、委托董事会投票和网络投票表决的流通股股东及授权代表人数共1667人，代表股份14781414股，占公司流通股股份总数的34.83%，占公司总股本的15.56%。其中：

　　(1)通过现场投票、委托董事会投票表决的流通股股东及股东代理人共835人，代表股份3120819股，占公司流通股股份总数的7.35%，占公司总股本的3.29%。

　　(2)通过网络投票表决的流通股股东共832人，代表股份11660595股，占公司流通股股份总数的27.47%，占公司总股本的12.28%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于成都旭光电子股份有限公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》。方案详细内容见2006年9月20日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站公告的《成都旭光电子股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》和《成都旭光电子股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》及摘要的修订稿。

　　议案表决结果如下：

　　单位：股

　　本次会议审议事项经全体参加投票股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加投票流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　参加表决的前十名流通股股东的持股和表决情况

　　四、律师见证情况

　　本次会议由四川高新志远律师事务所范自力、张建律师见证，并出具了法律意见书，其结论性意见为：本次会议的召集和召开符合《公司法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、成都旭光电子股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议

　　2、四川高新志远律师事务所关于成都旭光电子股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书

　　3、成都旭光电子股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）

　　特此公告

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2006年10月16日