安泰科技股份有限公司第三届董事会第二次临时会议决议公告(等)

　　证券代码：000969 公司简称：安泰科技 公告编号：2006-023

　　安泰科技股份有限公司

　　第三届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2006年10月 12日发出会议通知。据此通知，公司第三届董事会第二次临时会议于2006年10月17日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　本次会议审议通过了《关于投资德国Odersun AG公司的议案》，同意公司投资2，995，180欧元，取得Odersun AG公司12，380股，占其股份总数的10.27%（详细内容参见附件《安泰科技股份有限公司对外投资公告》）。

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2006年10月18日

　　证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2006－024

　　安泰科技股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　本公司与德国Odersun AG公司草签投资协议。投资协议规定，安泰科技将对Odersun AG公司投资2，995，180欧元现金，取得Odersun AG公司12，380股，占其股份总数的10.27%。

　　本次投资不构成关联交易。

　　本次对外投资须经中华人民共和国有关政府部门批准之后，协议双方将签署正式协议。

　　二、交易各方当事人情况介绍

　　1、安泰科技股份有限公司

　　注册地址为北京市海淀区学院南路76 号，法定代表人为干勇，注册资本34，914.88 万元人民币，企业类型为股份有限公司，主营业务是高科技金属新材料及制品。

　　2、Odersun AG公司

　　注册地位于德国法兰克福，注册资本113，756欧元，企业类型为股份有限公司，主营业务是可再生能源系统及其附属设备开发、利用、生产、建设以及运营。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　1、协议双方：

　　（1）安泰科技股份有限公司

　　（2）Odersun AG公司

　　2、交易标的及价格：

　　（1）本公司投资370，685欧元现金，购买Odersun AG公司1，513股的A-1类新注册优先股，每股面值1欧元，每股发行价格为245.00欧元;

　　（2）本公司投资2，275，315欧元现金，从Odersun AG公司购买9，287股A-1 系列自有优先股，购买价格为每股245.00欧元；

　　（3）本公司投资349，180欧元现金，从Odersun AG公司购买1，580股自有普通股票，每股价格221.00欧元。

　　四、交易的目的及对公司的影响

　　投资参股Odersun AG公司，对于安泰科技具有重要意义：

　　1、使得本公司实现顺利进入太阳能电池行业领域的目标；

　　2、从CISCuT技术入手，为我国太阳能光伏产业发展开辟新路；

　　3、进一步加强双方的互信合作关系；

　　4、从股东层面持有Odersun AG公司的无形资产；

　　5、分享Odersun AG公司未来高速发展的成果，实现良好的投资回报。

　　五、备查文件

　　《SERIES A-1 EQUITY INVESTMENT AGREEMENT ODERSUN AG FRANKFURT/ODER》（股权投资协议）

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2006 年10月18日