吉林制药股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2006年10月6日以书面送达或传真方式发出召开第二届董事会第二十一次会议的通知，并按照会议通知的时间与地点于2006年10月16日在公司会议室举行，会期半天。会议应到董事六人，亲自出席董事五人（张守斌先生、孙洪武先生、李永喜先生、杨庆祥先生、冯淑华女士），端然先生因个人工作安排原因未出席本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下事项：

　　同意以150万元价格将吉林金泉宝山集团医药有限公司99%股权转让给梅河口市金地印刷厂（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　吉林制药股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年十月十六日