桂林集琦药业股份有限公司二OO六年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　一、会议召开和出席情况

　　桂林集琦药业股份有限公司于2006年10月15日，在集琦科技园多功能厅召开公司2006年第三次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计17人，代表有表决权的股份数90，424，624股，占公司股份总数的42.05%，其中非流通股股东及股东代理人1人，代表有表决权的股份数88，897，988股，占公司股份总数的41.34%；流通股股东及股东代理人16人，代表有表决权的股份数1，526，636股，占公司股份总数的0.71%。会议由公司董事长张秋利先生主持，公司全体董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召开及召集程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况：

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

　　（一）关于换届选举第五届董事会第五届监事会的议案

　　1、会议以累积投票制选举张秋利先生、蒋文胜先生、胡建平先生、裴启亮先生、伏卧龙先生、肖笛波先生为公司第五届董事会董事。表决情况如下：

　　(1)选举张秋利先生为公司董事

　　同意表决权票数计91，780，624票，占有效表决股份101.50%；

　　反对表决权票数计0票，占有效表决股份0%；

　　弃权表决权票数计0票，占有效表决股份0%。

　　(2)选举蒋文胜先生为公司董事

　　同意表决权票数计89，258，224票，占有效表决股份98.71%；

　　反对表决权票数计0票，占有效表决股份0%；

　　弃权表决权票数计0票，占有效表决股份0%。

　　(3)选举胡建平先生为公司董事

　　同意表决权票数计89258224票，占有效表决股份98.71%；

　　反对表决权票数计0票，占有效表决股份0%；

　　弃权表决权票数计0票，占有效表决股份0%。

　　(4)选举裴启亮先生为公司董事

　　同意表决权票数计90，424，624票，占有效表决股份100%；

　　反对表决权票数计0票，占有效表决股份0%；

　　弃权表决权票数计0票，占有效表决股份0%。

　　(5)选举伏卧龙先生为公司董事

　　同意表决权票数计92，567，824票，占有效表决股份102.37%；

　　反对表决权票数计0票，占有效表决股份0%；

　　弃权表决权票数计0票，占有效表决股份0%。

　　(6)选举肖笛波先生为公司董事

　　同意表决权票数计89，258，224票，占有效表决股份98.71%；

　　反对表决权票数计0票，占有效表决股份0%；

　　弃权表决权票数计0票，占有效表决股份0%。

　　2、会议以累积投票制选举段应碧先生、苏明先生、常启军先生为第五届董事会独立董事。表决情况如下：

　　(1)选举段应碧先生为公司独立董事

　　同意表决权票数计90，229，724票，占有效表决股份99.78%；

　　反对表决权票数计0票，占有效表决股份0%；

　　弃权表决权票数计0票，占有效表决股份0%。

　　(2)选举苏明先生为公司独立董事

　　同意表决权票数计91，598，824票，占有效表决股份101.30%；

　　反对表决权票数计0票，占有效表决股份0%；

　　弃权表决权票数计0票，占有效表决股份0%。

　　(3)选举常启军先生为公司独立董事

　　同意表决权票数计89，445，324票，占有效表决股份98.92%；

　　反对表决权票数计0票，占有效表决股份0%；

　　弃权表决权票数计0票，占有效表决股份0%。

　　3、会议以累积投票制选举潘华女士、毋亚军先生为公司第五届监事会监事，与公司职工代表监事谢春旦同志组成公司第五届监事会。表决情况如下：

　　(1)选举潘华女士为公司监事

　　同意表决权票数计90，424，624票，占有效表决股份100%；

　　反对表决权票数计0票，占有效表决股份0%；

　　弃权表决权票数计0票，占有效表决股份0%。

　　(2)选举毋亚军先生为公司监事

　　同意表决权票数计90，424，624票，占有效表决股份100%；

　　反对表决权票数计0票，占有效表决股份0%；

　　弃权表决权票数计0票，占有效表决股份0%。

　　（二）关于修改《桂林集琦药业股份有限公司章程》的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份计90，424，624股（其中，非流通股88，898，988股，流通股1，526，636股），占有效表决权100%；

　　反对表决权票数计0票，占有效表决股份0%；

　　弃权表决权票数计0票，占有效表决股份0%。

　　（三）关于聘请会计师事务所的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份计90，424，624股（其中，非流通股88，898，988股，流通股1，526，636股），占有效表决权100%；

　　反对表决权票数计0票，占有效表决股份0%；

　　弃权表决权票数计0票，占有效表决股份0%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经广东信达律师事务所律师韦少辉先生见证，并出具《法律意见书》，经办律师认为，桂林集琦药业股份有限公司2006年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及大会的表决方式、程序均符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　桂林集琦药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇六年十月十七日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。