安徽华星化工股份有限公司2006年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第四次临时股东大会于2006年10月16日上午10时在公司三楼会议室召开。参加本次临时股东大会的股东及股东代表18名，代表股份41，946，592股，占公司股份总数的53.78%。会议由公司董事会召集，董事长庆祖森先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、议案的审议情况

　　会议以记名投票表决方式，经参会股东表决，审议通过了《关于向中国农业银行提供资产抵押借款的议案》，该项议案总有效表决股份41，946，592股，同意41，946，592股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次临时股东大会经安徽承义律师事务所司慧律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为华星

　　四、备查文件目录

　　1、召开2006年第四次临时股东大会通知公告；

　　2、2006年第四次临时股东大会决议；

　　3、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　安徽华星化工股份有限公司董事会

　　二○○六年十月十七日