山东金岭矿业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2006年10月16日在淄博饭店七楼会议室召开。参加会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议由窦廷章先生主持，经过表决，会议作出如下决议：

　　1、审议通过了选举公司第五届监事会主席的议案

　　根据控股股东提名，推荐窦廷章先生为公司第五届监事会主席候选人。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过了《监事会议事规则》的议案

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议，《监事会议事规则》内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　监事会

　　2006年10月16日