陕西精密合金股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600092股票简称：＊ST精密 编号：临2006-037

　　陕西精密合金股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开合出席情况

　　陕西精密合金股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年10月14日在西安秦都酒店召开，到会股东与股东 代理人共23人，代表股份15304623股，占公司股份总额的 5.86 %，其中非流通股股东9 人，代表股份14080000股；流通股股东14人，代表股份1224623股。陕西延长石油（集团）有限责任公司受陕西省国资委委托派代表出席了会议，会议由董事长赵岗先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议审议并以逐项记名投票表决的方式通过以下决议：

　　（一）、审议通过《关于增补公司董事的议案》

　　(1)增补焦平为公司董事

　　同意股数13324623股，占表决股数87.06 %，其中：非流通股份12100000股，流通股份12224623股。

　　弃权股数1800000股，占表决股数11.76 %，其中：非流通股份1800000股，流通股份弃权股数0股。

　　反对股数180000股，占表决股数1.17 %，其中：非流通股份180000股，流通股份0股。

　　（2）增补宋强为公司董事

　　同意股数13324623股，占表决股数87.06 %，其中：非流通股份12100000股，流通股份12224623股。

　　弃权股数1800000股，占表决股数11.76 %，其中：非流通股份1800000股，流通股份弃权股数0股。

　　反对股数180000股，占表决股数1.17 %，其中：非流通股份180000股，流通股份0股。

　　（3）增补葛熙富为公司董事

　　同意股数15124623股，占表决股数98.82 %，其中：非流通股份13900000股，流通股份1224623股。

　　弃权股数0股。

　　反对股数180000股，占表决股数1.17 %。

　　（二）、《关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案》；

　　同意股数10102763股，占表决股数66.01 %，其中：非流通股份9760000股，流通股份弃权股数342763股。

　　弃权股数2520000股，占表决股数16.46 %；其中：非流通股份2520000股，流通股份弃权股数0股。

　　反对股数2681860股，占表决股数17.52%，其中：非流通股份1800000股，流通股份弃权股数881860 股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经陕西菲尔律师事务所张弓律师、温军平律师见证，并出具法律意见书，见证律师张弓在会上宣读了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）召开股东大会的通知；

　　（二）经与会董事、监事签字的股东大会决议；

　　（三）本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　陕西精密合金股份有限公司董事会

　　二00六年十月十六日