宁波华翔电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

　　股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2006-054

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第十九次 会议通知于2006年10月6日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2006年10月16日以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过如下议案：

　　审议通过《关于不再对“上海联翔”进行资本投入的议案》

　　为降低生产成本，增强产品的

竞争力，以适应日益激烈的市场竞争，本公司持股51%的子公司———上海大众联翔汽车零部件有限公司（以下称“上海联翔）的主要产品将转至本公司象山工厂生产。因与上海联翔另一投资方———上海大众联合发展有限公司对上海联翔的发展方向存在差异，无法达成一致意见，经与会董事讨论决定不再对上海联翔进行资本金投入，并选择清算或股权转让等方式终止双方对上海联翔的共同经营行为。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司董事会

　　二○○六年十月十七日

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