世纪光华科技股份有限公司关于召开２００６年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年10月29日上午9：00

　　2、召开地点：郑州高新技术开发区瑞达路郑州光华大酒店会议室

　　3：召集人：世纪光华科技股份有限公司董事会

　　4：出席对象：截止2006年10月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该股东代理人不必是公司的股东；本公司董事、监事、高级管理人员及董事会聘请的律师。

　　二、会议审议事项：

　　1、关于提议郭迎辉先生为公司董事的议案。

　　2、关于提议赵战梅女士为公司董事的议案。

　　3、关于提议霍兆亮先生为公司董事的议案。

　　三、现场股东大会会议登记方法：

　　1、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及本人身份证；受托代理人持股东本人身份证、代理人身份证、加盖股东指印和签名的授权委托书原件、委托人股东帐户卡办理登记；法人股东持出席人身份证、法人营业执照及复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书办理登记。

　　2、登记时间：2006年10月27日8：30—17：30

　　3、登记地点：郑州市建设西路187号泰隆大厦16层

　　四、其他事项：

　　1、本次会议会期半天，参加会议人员交通、食宿费自理。

　　2、会议联系地址：郑州市建设西路187号泰隆大厦16层

　　联系人：刘杰

　　联系电话：0371－6742226667422233

　　特此通知

　　附：授权委托书

　　世纪光华科技股份有限公司董事会

　　2006年10月13日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席世纪光华科技股份有限公司二Ｏ0六年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）委托人身份证号码

　　委托人

　　被委托人（签名）被委托人身份证号码

　　委托日期：年月日

　　备注：授权委托书复印、自制均有效