安徽飞彩车辆股份有限公司第三届董事会第十七次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽飞彩车辆股份有限公司第三届董事会第十七会议（临时）于二○○六年十月十三日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张千水召集，会议审议并表决通过了如下议案：

　　根据公司非流通股东提议，决定于2006年11月1日至11月3日，以现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式召开公司二○○六年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，审议公司《重大资产置换暨关联交易的议案》、《以资本公积金转增股本的议案》、《减资弥补亏损的议案》、《股权分置改革方案的议案》四项议案，股权登记日为：2006年10月25日。并由公司董事会作为征集人，向全体流通股股东征集本次会议的投票委托权。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　安徽飞彩车辆股份有限公司董事会

　　二○○六年十月十三日