广州白云山制药股份有限公司第五届董事会二○○六年度第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2006年10月10日以传真方式发出第五届董事会二○○六年度第一次临时会议通知，正式会议于2006年10月13日上午10：00在本公司办公楼五楼会议室举行。会议由谢彬董事长主持，会议应到董事9人，实到董事8人，王良平副董事长因出差在外无法出席会议，特此请假，全体监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于对以前年度财务会计报告存在的差错进行更正的议案》。

　　内容详见本公司同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的相关临时公告。（公告编号：2006—035）

　　特此公告。

　　广州白云山制药股份有限公司董事会

　　二○○六年十月十三日