深圳市农产品股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

　　深圳市农产品股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年10月13日上午10：50在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦21楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事谢海明先生主持，会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

　　会议选举谢海明先生为第五届监事会主席。

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　深圳市农产品股份有限公司

　　监事会

　　二〇〇六年十月十三日

　　深圳市农产品股份有限公司

　　独立董事关于聘任高级管理人员的意见

　　深圳市农产品股份有限公司独立董事认真审阅了公司聘任高级管理人员的各项议案，现对此发表如下意见：

　　1、本次公司总经理的聘任程序符合有关法律法规的规定，我们同意聘任祝俊明先生为公司总经理。

　　2、本次公司副总经理、董事会秘书、财务总监的聘任程序符合有关法律法规的规定，我们同意聘任马坚女士、林锡彬先生、万筱宁先生、胡翔海先生为公司副总经理；同意聘任陈小华先生为公司董事会秘书；同意聘任马彦钊先生为公司财务总监。

　　本次的聘任程序符合有关法律法规的规定

　　公司独立董事（签字）：温思美吴叔平郭晋龙

　　孙雄张勇

　　二○○六年十月十三日