深圳市天健（集团）股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议没有否决提案的情况；

　　2、本次会议没有修改提案的情况；

　　3、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议的召开情况

　　1、召开时间：2006年10月13日（星期五）

　　2、召开地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：董事总经理姜永贵先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　现场出席会议的股东（代理人）共12人，代表股份120，203，003股，占公司股份总数的51.3%。

　　2、有限售条件的流通股股东（代理人）4人，代表股份119，983，080股，占公司股份总数的51.18%。

　　3、无限售条件的流通股股东（代理人）8人，代表股份219，923股，占公司股份总数的0.1%。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于高振怀辞去公司董事的议案》

　　表决结果：同意120，203，003股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0

　　股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于选举陈潮先生为公司董事的议案》

　　陈潮先生的简历已刊登在2006年9月28日《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意120，203，003股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0

　　股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所

　　2、律师姓名：张荣富先生

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决及表决程序，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果和决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　二○○六年十月十四日