北京天鸿宝业房地产股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600376证券简称：天鸿宝业 编号：临2006-028

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司

　　2006年第三次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及其董事会保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本 次会议无新提案提交表决。

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年10月13日上午9时在北京天鸿宝景大厦五层会议厅以现场会议方式召开。出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份数115，556，045股，占公司总股本的44.48％。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定。大会由公司董事巴峥嵘先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

　　一、《关于张忠先生辞去公司董事职务的议案》。

　　1、表决情况：同意115，556，045股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。

　　2、表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

　　二、《关于选举公司董事的议案》。

　　1、表决情况：同意115，556，045股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。

　　2、表决结果：该项议案经与会股东表决通过，选举杨文侃先生为公司五届董事会董事。

　　本次股东大会经北京市天银律师事务所朱玉栓律师现场见证，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　特此公告。

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

　　2006年10月13日

　　证券代码：600376 股票简称：天鸿宝业 编号：临2006—029

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于2006年9月28日发出了召开公司五届八次董事会会议的通知，会议于2006年10月13日在北京天鸿宝景大厦五层会议室召开，应到董事九名，实到董事六名，董事王爱明先生授权董事巴峥嵘先生出席会议并行使表决权，独立董事刘洪玉先生、宋常先生均授权独立董事梁积江先生出席会议并行使表决权。监事会成员列席会议。会议由巴峥嵘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　　1.选举股份公司董事杨文侃先生为股份公司董事长。

　　出席本次董事会的全体董事一致通过，选举股份公司董事杨文侃先生为股份公司董事长，代表股份公司行使依照《中华人民共和国公司法》以及股份公司《章程》规定赋予股份公司董事长的职责。

　　2. 关于调整股份公司董事会战略与投资委员会成员的议案。

　　出席本次董事会的全体董事经投票，选举董事会战略与投资委员会成员如下：

　　战略与投资委员会：主任：杨文侃先生

　　委员：巴峥嵘先生、杨成森先生、王怡先生、刘洪玉先生

　　特此公告。

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

　　2006年10月13日