长发集团长江投资实业股份有限公司三届二十三次董事会决议公告(等)

　　股票代码：600119 股票简称：长江投资编号：临2006-024

　　长发集团长江投资实业股份有限公司

　　三届二十三次董事会决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　长江投资实业股份有限公司于2006年10月13日(星期五)以通讯方式 召开了公司三届二十三次董事会。会议应到董事9名，实到9名，会议审议通过了如下事项：

　　1、审议通过了《关于公司向国家开发银行上海分行贷款的议案》；同意公司与国家开发银行上海分行合作开展中小企业贷款业务，在“十一五”期间，由国家开发银行上海分行通过“分批借款，分批还款”批发式贷给本公司，总额度不超过3亿元，单个企业单个项目贷款金额最高不超过3000万元，贷款期限根据具体项目确定，一般3年以内，最长不超过5年。年内将实施9000万元额度的贷款。本公司作为统借统还的借款主体和专管机构，委托商业银行贷款给下属符合要求的物流中小企业，并由大股东长发集团公司作为本公司贷款的担保方；同意由田志伟、许跃、方国宝、何咏、张文杰5位同志组成专门的贷款审查管理委员会，由田志伟总会计师担任组长。

　　为支持公司在“十一五”期间现代物流产业项目的发展，共同扶持和培育本公司所属小企业的发展，加强信用体系建设，国家开发银行上海分行拟与本公司签订开展物流中小企业贷款业务合作协议。

　　本次国家开发银行对本公司的重点支持，是基于本公司主业项目符合上海市“十一五”发展规划的要求，将对本公司的现代物流主业发展起到积极的推动作用。国家开发银行上海分行还将信贷审核权下放到本公司，由本公司成立专门的贷款审查管理委员会，负责对贷款项目的审核，这是国内首个由银行将贷款审查权下放到企业的案例，作为支持这一新的尝试，本公司已经成立了由总会计师为组长的审贷会，公司审贷会将严格按照国家开发银行的贷款要求履行项目审核和后续管理职责。

　　2、审议通过了《关于公司为上海长发货运有限公司担保的议案》。同意上海长发国际货运有限公司向上海浦东发展银行借款1000万元作为流动资金，本公司为其提供银行借款担保，担保额度总计人民币1000万元，担保期为一年。（详见当日《关于公司为上海长发国际货运有限公司提供担保的公告》）

　　特此公告。

　　长江投资实业股份有限公司董事会

　　2006年10月14日

　　股票代码：600119 股票简称：长江投资 编号：临2006-025

　　长江投资实业股份有限公司关于为

　　上海长发国际货运有限公司提供担保的公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：上海长发国际货运有限公司（简称“长发国际货运”）

　　● 本次为本公司控股子公司长发国际货运担保数额为人民币壹仟万元整（1000万元）。

　　● 本次不存在反担保。

　　● 截至目前，公司对外担保累计数量为11450万元。

　　一、担保情况概述：

　　本公司于2006年10月13日(星期五)以通讯方式召开了三届二十三次董事会议。与会董事一致同意为本公司控股子公司长发国际货运担保，数额为人民币1000万元。

　　作为公司主业中的骨干企业，该公司担负着提升技术含量、整合物流资源、扩大发展成果的重任，因发展需要，该公司拟向上海浦东发展银行借款1000万元作为流动资金，本公司作为该公司的控股方，为其提供银行借款担保，担保额度总计人民币1000万元，担保期为一年。

　　截至目前为止，本公司对长发国际货运的担保及累计担保额为2000万元人民币。

　　二、被担保人基本情况：

　　注册住所： 上海浦东世纪大道1500号901C室

　　法定代表人：王建国

　　注册资本：人民币贰仟万元

　　企业类型：有限责任公司（国内合资）

　　营业执照注册号：3101151017297

　　组织机构代码：13227825-8

　　经营期限：自1996年8月27日至2006年8月26日

　　经营范围： 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货订舱仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、保关报验保险、相关的短途运输服务及咨询业务，普通货物运输，货运代理，国内贸易（除专项规定）。

　　公司沿革: 上海长发国际货运有限公司（简称“长发国际货运”）注册资本为人民币2000万元。本公司拥有其93%的股权。

　　截止2005年12月31日，该公司的资产总额50，317，487.66元，负债总额18，201，409.03元，净资产总额32，116，078.63元，应收帐款期末数为 8，927，994.12元。主营业务收入为36，137，576.71元，主营业务利润为15，052，092.79元，净利润7，849，986.11元。

　　三、担保协议的主要内容：

　　由于担保事项尚需银行审核通过，截至目前，本公司尚未签订担保协议。本公司将根据担保进展情况作进一步公告。

　　四、董事会意见：

　　基于公司物流板块需要不断拓展，公司董事会考虑到长发国际货运目前的发展情况以及未来前景，同意为长发国际货运提供1000万元人民币的担保，担保期限1年。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　　截至目前，本公司及其控股子公司对外担保累计数量为11450万元，不存在逾期担保的现象。目前公司担保的实际额度未超过公司净资产的50％，尚在公司董事会的审批权限内，公司将根据贷款担保的实际额度，按照公司章程的有关规定履行必要的审批手续。

　　特此公告！

　　长江投资实业股份有限公司董事会

　　2006年10月14日