连云港如意集团股份有限公司第五届董事会2006年度第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2006年10月9日，公司董事会收到董事张道立先生、杨国新先生因工作变动申请辞去公司董事职务的书面文件，根据公司章程第一百条的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　2006年10月12日，公司第五届董事会2006年度第五次临时会议以传真方式召开，应到董事9名（公司原有董事11名），实到董事9名，符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　经与会董事认真审议和充分讨论，以9票同意（没有反对或弃权）一致通过了以下决议：

　　1、同意提名刘永军先生为公司董事候选人。

　　2、同意提名刘福堂先生为公司董事候选人。

　　3、同意刘士君先生因个人原因辞去公司总裁职务。

　　4、聘任刘滨先生为公司总裁，不再担任公司常务副总裁。

　　5、同意张道立先生因工作变动辞去公司副总裁职务。

　　公司现任独立董事吴建伟女士、印韡先生、吴革先生、葛志良先生对上述事项事前已经认可，并对上述决议表示同意。

　　以上1、2项须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　连云港如意集团股份有限公司董事会

　　二○○六年十月十三日

　　附：个人简历

　　刘永军，男，1968年8月出生，江苏省委党校政治经济学专业研究生，曾任职连云港市审计局科员、副主任科员、处长，连云港市经济责任审计局局长，现任江苏金海投资有限公司党委委员、副总经理。

　　刘福堂，男，1965年10月出生，河北地质学院财务与会计专业本科毕业，曾任职地质矿产部西北探矿机械厂财务部、地质矿产部黄海机械厂财务部、黄海机械厂基础工程总公司财务部兼企管部经理、连云港市恒瑞集团财务部负责人、江苏金海投资有限公司财务部高级职员、连云港北崮山庄置业发展有限公司财务总监，现任连云港市蔬菜冷藏加工厂法定代表人。

　　刘滨，男，1970年12月出生，天津财经学院金融专业研究生，曾任职中国农业银行天津港保税区分行、沈阳工信天津