云南驰宏锌锗股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 编号：临2006—044

　　云南驰宏锌锗股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况

　　● 本 次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开及出席情况

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会于2006年8月30日发出关于召开2006年第二次临时股东大会的书面通知，拟定于2006年9月30日（星期六）上午9：30召开公司2006年第二次临时股东大会，后于2006年9月13日发出关于延期召开2006年度第二次临时股东大会的书面通知，定于2006年10月12日（星期四）上午9：30在公司会议室召开2006年第二次临时股东大会。2006年10月12日上午9时30分，公司2006年第二次临时股东大会在公司总部办公楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，代表公司股份75，156，610股，占公司有表决权股份总数16，000万股的46.97%。

　　会议由董事长朱崇仁主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。云南上义律师事务所律师参加会议，对会议进行见证。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　会议采取记名投票表决方式，逐项审议通过了以下事项：

　　1、《关于公司二届董事会任期届满换届选举的议案》

　　（1）采用累积投票方式，逐项对议案中列名的董事候选人进行表决：

　　选举董英为公司第三届董事会董事。表决结果：同意96，996，785票，同意票超过出席会议有效表决权股份数的二分之一；

　　选举王洪江为公司第三届董事会董事。表决结果：同意70，788，575票，同意票超过出席会议有效表决权股份数的二分之一；

　　选举俞德庆为公司第三届董事会董事。表决结果：同意70，788，575票，同意票超过出席会议有效表决权股份数的二分之一；

　　选举周强为公司第三届董事会董事。表决结果：同意70，788，575票，同意票超过出席会议有效表决权股份数的二分之一；

　　选举顾昆生为公司第三届董事会董事。表决结果：同意70，788，575票，同意票超过出席会议有效表决权股份数的二分之一；

　　选举陈进为公司第三届董事会董事。表决结果：同意70，788，575票，同意票超过出席会议有效表决权股份数的二分之一。

　　（2）采用累积投票方式，逐项对议案中列名的独立董事候选人进行表决：

　　选举（suǒ）克明为公司第三届董事会独立董事。表决结果：同意75，156，610票，同意票超过出席会议有效表决权股份数的二分之一；

　　选举郎志钧为公司第三届董事会独立董事。表决结果：同意75，156，610票，同意票超过出席会议有效表决权股份数的二分之一；

　　选举肖建明为公司第三届董事会独立董事。表决结果：同意75，156，610票，同意票超过出席会议有效表决权股份数的二分之一。

　　根据选举结果，公司第三届董事会由董英、王洪江、俞德庆、周强、顾昆生、陈进、

　　（suǒ）克明、郎志钧、肖建明九名董事组成，其中@（suǒ）克明、郎志钧、肖建明为公司独立董事，任期从股东大会通过之日起为三年。

　　2、《关于公司二届监事会任期届满换届选举的议案》

　　采用累积投票方式，逐项对议案中列名的监事候选人进行表决：

　　选举张自义为公司第三届监事会监事。表决结果：同意75，156，610票，同意票超过出席会议有效表决权股份数的二分之一；

　　选举刘宗全为公司第三届监事会监事。表决结果：同意75，156，610票，同意票超过出席会议有效表决权股份数的二分之一；

　　选举谢朝东为公司第三届监事会监事。表决结果：同意75，156，610票，同意票超过出席会议有效表决权股份数的二分之一；

　　选举陈松平为公司第三届监事会监事。表决结果：同意75，156，610票，同意票超过出席会议有效表决权股份数的二分之一；

　　选举杨合荣为公司第三届监事会监事。表决结果：同意75，156，610票，同意票超过出席会议有效表决权股份数的二分之一。

　　根据选举结果，公司第三届监事会由张自义、刘宗全、谢朝东、陈松平、杨合荣以及公司两名职工代表七人组成，其中，两名职工代表需由本公司职工代表大会选举产生，届时本公司将以临时公告方式披露选举结果。任期从股东大会通过之日起为三年。

　　3、《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　此项议案的表决结果为：同意75，156，610股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权股份数的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　云南上义律师事务所律师为本次会议出具了《法律意见书》，认为云南驰宏锌锗股份有限公司2006年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议及会议记录；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　特此公告

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2006年10月13日