深圳市国际企业股份有限公司第四届董事会二○○六年第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市国际企业股份有限公司第四届董事会二○○六年第八次会议于2006年10月10日上午10点以通讯方式召开。出席会议的有：李锦全董事长、张建民董事、宋胜军董事、陈介厚独立董事、方育基独立董事。萧光盛董事因国外出差未能出席本次会议，授权宋胜军董事代为行使表决权沈景华独立董事未能出席本次会议。公司应出席董事七人，实际出席会议董事五人，表决董事六人。会议由李锦全董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了：

　　一、审议《关于修订公司＜内部控制制度＞的议案》；

　　该议案的表决情况为：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议《关于修订公司＜募集资金管理办法＞的议案》；

　　该议案的表决情况为：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议《关于修订公司＜董事会专门委员会实施细则＞的议案》；

　　该议案尚需提交股东大会审议，会议时间另行通知。

　　该议案的表决情况为：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市国际企业股份有限公司

　　董事会

　　2006年10月11日