葫芦岛锌业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事、监事、高管人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　葫芦岛锌业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2006年9月29日上午在公司会议室举行。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。会议由高良宾主持，应到董事12人、实到董事12人，公司监事和高管人员列席会议。符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过以下议案：

　　一、葫芦岛锌业股份有限公司2006年度日常关联交易协议议案；

　　该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司12名董事中8名（高良宾、魏凤华、郑登渝、潘恒礼、袁喜祯、牛井坤、王明辉、金铁山）属于关联董事，回避表决，其余四名董事表决通过。该议案须提交公司2006年第四次临时股东大会审议。

　　独立董事认为2006年度日常关联交易价格和方式对交易双方是公平合理的，没有损害非关联方股东的利益；该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。通过关联交易，公司与各关联方取得了互惠和双盈。对公司生产经营秩序的稳定和可持续发展提供重要条件。

　　该议案内容详见《葫芦岛锌业股份有限公司2006年度日常关联交易公告》。

　　表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对

　　二、葫芦岛锌业股份有限公司为关联方提供担保的议案；

　　1、为葫芦岛锌厂进出口总公司的担保

　　在葫芦岛农业银行万通支行人民币贷款担保2898万元，美元贷款991万元，担保期一年。

　　2、为葫芦岛东方铜业有限公司的担保

　　在中国银行贷款人民币7562万元，美元贷款1724万元，担保期一年。

　　在沈阳中信银行黄姑支行人民币7000万元承兑汇票担保担保期一年。

　　该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司12名董事中8名（高良宾、魏凤华、郑登渝、潘恒礼、袁喜祯、牛井坤、王明辉、金铁山）属于关联董事，回避表决，其余四名董事表决通过。该议案须提交公司2006年第四次临时股东大会审议。

　　表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对

　　三、葫芦岛锌业股份有限公司股东大会议事规则；

　　本议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：12票赞成、0票弃权、0票反对

　　四、葫芦岛锌业股份有限公司董事会议事规则；

　　本议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：12票赞成、0票弃权、0票反对

　　五、葫芦岛锌业股份有限公司监事会议事规则；

　　本议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：12票赞成、0票弃权、0票反对

　　六、葫芦岛锌业股份有限公司募集资金管理和使用办法；

　　本议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：12票赞成、0票弃权、0票反对

　　七、葫芦岛锌业股份有限公司信息披露管理制度；

　　本议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：12票赞成、0票弃权、0票反对

　　八、审议《葫芦岛锌业股份有限公司投资者关系管理制度；

　　表决结果：12票赞成、0票弃权、0票反对

　　九、葫芦岛锌业股份有限公司战略发展委员会实施细则；

　　表决结果：12票赞成、0票弃权、0票反对

　　十、葫芦岛锌业股份有限公司审计委员会议事规则；

　　表决结果：12票赞成、0票弃权、0票反对

　　十一、葫芦岛锌业股份有限公司提名委员会议事规则；

　　表决结果：12票赞成、0票弃权、0票反对

　　十二、葫芦岛锌业股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则；

　　表决结果：12票赞成、0票弃权、0票反对

　　十三、葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书工作制度；

　　表决结果：12票赞成、0票弃权、0票反对

　　十四、葫芦岛锌业股份有限公司总经理工作细则；

　　表决结果：12票赞成、0票弃权、0票反对

　　十五、关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2006年第四次临时股东大会的议案。

　　股东大会议程详见《召开葫芦岛锌业股份有限公司2006年第四次临时股东大会通知》。

　　表决结果：12票赞成、0票弃权、0票反对

　　特此公告

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年十月十一日