甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2006年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2006年度第二次临时股东大会于2006年10月10日上午9时在甘肃省兰州市基隆大厦23楼会议室召开，会议召集人为董事会，主持人为董事长李克华先生。出席会议的股东和股东代理人共6人，所持和代理股份总数为44382万股，占公司有表决权总股份的30.8%，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票方式进行现场表决，表决结果如下：

　　（一）、审议通过了《股东大会议事规则》；

　　此议案共收到有效表决票44，382万股，同意票44，382万股，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权；

　　（二）、审议通过了《董事会议事规则》；

　　此议案共收到有效表决票44，382万股，同意票44，382万股，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权；

　　（三）、审议通过了《公司章程修正案》；

　　此议案共收到有效表决票44，382万股，同意票44，382万股，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权；

　　（四）、审议通过了《关于聘任会计师事务所的提案》；

　　此议案共收到有效表决票44，382万股，同意票44，382万股，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权；

　　（五）、审议通过了《关于资产置换的议案》；

　　此议案关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司回避表决，其持有公司股份211，084，380股；

　　此议案共收到有效表决票232，735，620股，同意票232，735，620万股，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权；

　　本次置换由华龙证券有限责任公司出具独立财务顾问报告。公司于9月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的资产置换暨关联交易公告中，独立财务顾问为中信万通证券有限责任公司系笔误。

　　(六)、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。

　　此议案关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司回避表决，其持有公司股份211，084，380股；

　　此议案共收到有效表决票232，735，620股，同意票232，735，620股，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权；

　　三、律师见证情况

　　本次会议由甘肃正天合律师事务所赵荣春、张磊律师进行现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格和本次股东大会做出决议的程序均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　二OO六年十月十日