甘肃靖远煤电股份有限公司第五届董事会第六次会议决议暨召开2006年度第二次临时股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　靖远煤业有限责任公司（以下简称“靖远煤业”）持有甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“靖远煤电”）8320.40万股股份，占靖远煤电总股本的46.78％。系靖远煤电第一大股东。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》(证监字[2006]21号)文及《甘肃靖远煤电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定（“单独或者合并持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会”），靖远煤业提议公司召开2006年度第二次临时股东大会，审议关于提名毛鹏茜同志为公司第五届董事会董事候选人的议案。

　　甘肃靖远煤电股份有限公司第五届董事会第六次会议于2006年10月10日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事12人，实际参加表决董事11人，董事罗福乾同志因出差未能参加。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过关于提名毛鹏茜同志为公司第五届董事会董事候选人的议案（董事候选人简历附后）。

　　该议案的表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过关于召开2006年度第二次临时股东大会的议案。

　　该议案的表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司第五届董事会第六次会议要求，拟定于2006年11月10日在兰州召开2006年度第二次临时股东大会：

　　（一）召开时间：2006年11月10日上午九时

　　（二）召开地点：甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号公司8楼会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）出席对象：

　　（1）截止2006年11月2日下午3：00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并参与表决。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。

　　（4）公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

　　（六）会议审议事项

　　审议关于选举毛鹏茜同志为公司第五届董事会董事的议案。

　　（七）本次股东大会会议登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

　　（3）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

　　（4）异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2006年11月7日9：00—17：00（信函以收到的邮戳为准）

　　3、登记地点：甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号

　　邮编：730010

　　4、联系人：张鹏

　　5、联系电话：13919456988

　　传真：0931--8508220

　　（八）其他事项：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　附件一：授权委托书

　　兹授权（先生/女士）代表单位（个人）出席甘肃靖远煤电股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　委托人：（签名或盖章）受托人：（签名或盖章）

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托日期：年月日

　　附件二：股东登记表

　　兹登记参加甘肃靖远煤电股份有限公司2006年度第二次临时股东大会。

　　姓名：联系电话：股东帐号：

　　身份证号码：持股数：年月日

　　附件三：董事候选人毛鹏茜同志简历

　　毛鹏茜，男，汉族，1949年11月生，甘肃泾川县人，1968年7月参加工作，大学文化程度，高级经济师、高级政工师。1975年6月毕业于西北师范大学物理专业，1973年6月加入中国共产党，现任靖远煤业有限责任公司董事长、党委书记。该董事候选人未持有公司股票，和公司大股东存在关联关系，现任大股东靖远煤业有限责任公司董事长、党委书记，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　工作简历

　　1968年7月－1971年9月，泾川县商业局干事；

　　1971年9月－1975年6月，西北师范大学物理系学习；

　　1975年6月－1976年6月，平凉师范工作；

　　1976年6月－1987年7月，华亭矿务局安口煤矿任干事、科长、纪委书记；

　　1987年7月－1991年11月，华亭矿务局宣传教育卫生处副处长、处长；

　　1991年11月－1992年12月，任华亭矿务局杨矿党委书记；

　　1992年12月－1995年4月，任华亭矿务局东峡矿矿长；

　　1995年4月－1997年4月，任华亭矿务局副局长；

　　1997年4月－2002年5月，任华亭矿务局党委书记、副局长；

　　2002年5月－2003年1月，任窑街煤电公司党委常委、董事、总经理；

　　2003年1月－2005年6月，窑街煤电公司董事长、总经理、党委副书记；

　　2005年6月－2005年7月，任窑街煤电公司董事长、党委书记；

　　2005年7月－2006年9月，任甘肃省煤矿安全生产监督管理局党组书记、局长；

　　2006年9月至今，任靖远煤业有限责任公司董事长、党委书记。

　　特此公告

　　甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

　　二00六年十月十日

　　甘肃靖远煤电股份有限公司

　　独立董事意见

　　甘肃靖远煤电股份有限公司第五届董事会第六次会议于2006年10月10日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了关于提名毛鹏茜同志为公司第五届董事会董事候选人的议案。作为甘肃靖远煤电股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后发表如下独立意见：

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我作为甘肃靖远煤电股份有限公司的独立董事，对《审议关于提名毛鹏茜同志为公司第五届董事会董事候选人的议案》所涉及的有关事项，在参加会议且查阅了有关规定并参阅了董事会对候选人的情况介绍，认为此议案是根据《公司法》、《甘肃靖远煤电股份有限公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定提出的，候选人毛鹏茜同志具备担任公司董事的条件，符合国家的相关

政策法规，其表决程序也合法有效。

　　独立董事签字：

　　尚海涛杨世龙

　　张萍李新民

　　二00六年十月十日

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