华兰生物工程股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开的情况和出席情况

　　华兰生物工程股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年10月10日上午8:30在本公司行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共8名，持有（代理）股份55，628，700股，占公司有表决权股份总数的55.35%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长安康先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于2006年半年度资本公积金转增股本的方案》；

　　公司以2006年6月30日公司总股本10，050万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计5，025万股，转增股本后公司总股本由10，050万股变为15，075万股。

　　表决结果：同意55，628，700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　表决结果：同意55，628，700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：华兰生物本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、华兰生物工程股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所关于华兰生物工程股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　华兰生物股份有限公司董事会

　　2006年10月11日