石家庄炼油化工股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、重要内容提示：

　　本次会议没有修改已经公告的提案的情况

　　本次会议没有临时提案表决的情况

　　二、会议召开的情况：

　　1、召开时间：2006年10月10日上午8：30

　　2、召开地点：公司宾馆三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：毕建国董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　出席大会的股东及股东代表共2人，代表股份920467833股，占公司总股本11.54亿股的79.734%。非流通股股东代表1人，代表股份920444333股，占公司有表决权总股份的79.73％；社会公众股股东1名，代表股份23500股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.011％；

　　四、提案审议和表决情况：

　　会议以累计记名投票表决的方式逐项审议并通过了如下决议：

　　1、审议《关于公司董事会换届选举议案》

　　1）同意毕建国先生为第四届董事会董事，获得累计投票的赞成表决权数920467833股。

　　2）同意张西义先生为第四届董事会董事，获得累计投票的赞成表决权数920467833股。

　　3）同意张宝林先生为第四届董事会董事，获得累计投票的赞成表决权数920467833股。

　　4）同意齐洪祥先生为第四届董事会董事，获得累计投票的赞成表决权数920467833股。

　　5）同意杨良玉先生为第四届董事会董事，获得累计投票的赞成表决权数920467833股。

　　6）同意谢文璧先生为第四届董事会独立董事，获得累计投票的赞成表决权数920467833股。

　　7）同意陆长福先生为第四届董事会独立董事，获得累计投票的赞成表决权数920467833股。

　　8）同意高檩先生为第四届董事会独立董事，获得累计投票的赞成表决权数920467833股。

　　2、审议《关于公司监事会换届选举议案》

　　1）同意王凤岭先生为第四届监事会监事，获得累计投票的赞成表决权数920467833股。

　　2）同意潘九海先生为第四届监事会监事，获得累计投票的赞成表决权数920467833股。（潘九海先生为公司职工代表大会选举的职工代表监事）

　　3）同意邢春兰女士为第四届监事会监事，获得累计投票的赞成表决权数920467833股。

　　五、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所名称：北京众鑫律师事务所

　　2、律师姓名：李聪玲

　　3、结论性意见：石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、监管规则及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。

　　特此公告。

　　石家庄炼油化工股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年十月十日