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天颐科技股份有限公司第五届第八次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2006年10月11日 02:45 全景网络－证券时报

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天颐科技股份有限公司第五届第八次董事会于2006年10月10日上午11点在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。本次董事会已于2006年9月25日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事10人，实到董事8人，董事王谦先生因公出差未能出席，也未委托其他人代为行使表决权，独立董事伍昌胜先生因辞职未能出席。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由执行董事张明勤先生主持，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了经公司董事会推荐，选举隗罡先生担任本公司第五届董事会董事长职务的议案；

　　8票赞成0票反对0票弃权

　　二、审议通过了经董事会研究，决定聘任张三红先生担任本公司总经理职务，不再聘任张三红先生担任本公司常务副总经理职务的议案；

　　8票赞成0票反对0票弃权

　　天颐科技股份有限公司董事会

　　二00六年十月十日

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