青岛海尔股份有限公司董事会关于召开公司2006年第一次临时股东大会的第二次通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司曾于2006年9月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《青岛海尔股份有限公司董事会关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2006－021），由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　根据公司第五届董事会第十一次会议决议，公司决定召开2006年第一次临时股东大会，现将会议召开情况通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1．会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2006年10月18日下午14：30。

　　网络投票时间为：2006年10月18日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00

　　2．股权登记日：2006年10月9日

　　3．现场会议召开地点：青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学

　　4．召集人：公司董事会

　　5．会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．参加会议的方式：

　　公司股东参加本次会议，同一表决权只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。如果重复投票，以第一次投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票。

　　7．会议出席对象

　　（1）凡2006年10月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）其他相关人员。

　　二、会议审议事项

　　1．审议《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》；

　　（1）发行股份的种类和面值

　　（2）发行方式

　　（3）发行对象及认购方式

　　（4）发行价格的确定方式

　　（5）发行数量的确定方式

　　（6）发行股份的持股期限限制

　　（7）决议有效期限

　　2．审议《关于提请股东大会非关联股东批准海尔集团公司免于发出要约的议案》；

　　3．审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产有关事宜的议案》；

　　4．审议《关于本次发行前未分配利润处置方案的议案》。

　　上述议案具体内容将在2006年第一次临时股东大会召开前5个工作日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

　　三、现场会议登记方法

　　1．登记方式：个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以10月16日16：00前公司收到传真或信件为准）。

　　2．登记时间：2006年10月16日（星期一）上午9：30－11：30、下午13：00－16：00

　　3．登记地点：青岛市海尔路1号海尔工业园

　　青岛海尔股份有限公司证券部

　　4．联系方式：

　　电话：0532－88938138

　　传真：0532－88938313

　　邮编：266101

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　1．本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年10月18日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2．投票代码：738690；投票简称：海尔投票

　　3．股东投票的具体程序为：

　　（1）买卖方向为买入投票；

　　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1．00元代表第1个需要表决的议案事项，以2．00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　表决意见种类对应的申报股数

　　同意1股

　　反对2股

　　弃权3股

　　（4）投票注意事项：

　　①股东大会有十个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　五、注意事项

　　参加现场股东会议的股东住宿费和交通费自理。

　　六、备查文件

　　青岛海尔股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

　　备查文件存放于青岛市海尔路1号海尔工业园青岛海尔股份有限公司证券部。

　　特此公告。

　　青岛海尔股份有限公司董事会

　　2006年10月11日

　　附件一：

　　授权委托书

　　本人／本单位作为青岛海尔股份有限公司的股东，兹委托先生／女士代为出席公司2006年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

　　备注：委托人应在委托书中＂同意＂、＂反对＂、＂弃权＂项下的方格内选择一项用＂√＂明确授意受托人投票。

　　委托人（签字或盖章）：受托人（签字）：

　　委托人持股数：受托人身份证号：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：

　　（本授权委托书打印件和复印件均有效）

　　附件二：

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