长城信息产业股份有限公司2006 年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年10月10日上午9:30

　　2、召开地点：长沙市五华大酒店十三楼环形厅会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：副董事长易跃进先生。

　　6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共有10人，代表股份共90，005，095股，占公司有表决权股份总数250，374，780股的35.95%。

　　四、提案审议和表决情况

　　与会股东（委托人）采用现场记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举聂玉春先生为公司董事的议案》，此议案采用累积投票的方式表决。

　　表决结果：同意91，902，983股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的102.1％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。

　　2、审议通过《关于选举何明先生为公司董事的议案》，此议案采用累积投票的方式表决。

　　表决结果：同意88，107，207股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的97.89％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。

　　3、审议通过《关于选举教忠东先生为公司监事的议案》，此议案采用累积投票的方式表决。

　　表决结果：同意90，005，095股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。

　　4、审议通过《关于土地使用权出让的议案》

　　表决结果：同意90，005，095股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。

　　5、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（《公司章程》修订稿全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。）

　　表决结果：同意90，005，095股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。

　　6、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》（公司《股东大会议事规则》修订稿全文巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。）

　　表决结果：同意90，005，095股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。

　　7、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》（公司《董事会议事规则》修订稿全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。）

　　表决结果：同意90，005，095股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。

　　8、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》（公司《监事会会议事规则》修订稿全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。）

　　表决结果：同意90，005，095股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。

　　9、审议通过《关于预计2006年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意90，005，095股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：吕德璐

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为：公司2006年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2006年第二次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2006年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　湖南启元律师事务所《关于长城信息产业股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　长城信息产业股份有限公司董事会

　　二〇〇六年十月十一日