浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告(等)

　　证券代码： 600797 证券简称：浙大网新 编号：2006-029

　　浙大网新科技股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任。

　　浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2006年10月10日在公司大会议室召开。应参加董事11人，实际参加董事9人，公司董事郁强先生因出差在外，委托董事史烈先生代为行使表决权。独立董事张仁寿先生因出差在外，委托郑金都先生代为行使表决权。公司全体监事列席会议。本次会议的通知已于9月30日向各位董事发出。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议《公司股票期权激励计划(草案)》的议案；

　　表决结果：

　　关联董事陈纯回避表决，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了陈纯获授220万股股票期权的议案；

　　关联董事史烈回避表决，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了史烈获授210万股股票期权的议案；

　　关联董事赵建回避表决，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了赵建获授210万股股票期权的议案；

　　关联董事陈锐回避表决，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了陈锐获授185万股股票期权的议案；

　　关联董事潘丽春回避表决，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了潘丽春获授180万股股票期权的议案；

　　关联董事葛航回避表决，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了葛航获授110万股股票期权的议案；

　　关联董事郁强回避表决，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了郁强获授85万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了吴晓农获授55万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了蒋忆获授85万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了陈健获授85万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了杨小虎获授80万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了钟明博获授80万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了张殷获授80万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了孙坚华获授75万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了董丹青获授70万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了耿晖获授60万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了周炜彤获授40万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了陈小平获授110万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了吴书凡获授185万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了林毅获授30万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了沈霄虹获授30万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了柴秋玲获授30万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了刘晓敏获授30万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了王春泉获授30万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了金晶获授25万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了黄尚平获授20万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了尹旭红获授20万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了李军获授20万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了边疆获授10万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了李松获授10万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了李建国获授10万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了赵忠获授10万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了辛玲玲获授10万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了方国升获授5万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了庄云萍获授5万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了叶兰获授50万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了金晓涛获授50万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了邓泽全获授50万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了王建宏获授50万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了李忠获授10万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了罗永涛获授10万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了丁一宁获授10万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了刘向东获授10万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了倪雷获授10万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了王书利获授10万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了冯妍获授20万股股票期权的议案；

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了张永键获授20万股股票期权的议案；

　　详见刊登于公司指定信息披露网站上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《公司股票期权激励计划(草案)摘要》。

　　本项议案需按规定报中国证监会审核无异议后提请公司临时股东大会审议，临时股东大会另行通知。

　　二、审议《公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案；

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　详见刊登于公司指定信息披露网站上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《公司股票期权激励计划实施考核办法》。

　　三、审议通过关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　议案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本项议案提请公司临时股东大会审议，临时股东大会另行通知。

　　四、审议通过关于修改公司《董事会议事规则的议案》。

　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　议案内容详见上海证券交易所网站www. sse.com.cn。

　　本项议案提请公司临时股东大会审议，临时股东大会另行通知。

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司董事会

　　二00六年十月十日

　　证券代码： 600797 证券简称：浙大网新 编号：2006-030

　　浙大网新科技股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙大网新科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于2006年10月10日在公司大会议室召开。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《公司股权激励计划（草案）》的议案；

　　同意向公司董事（不包括独立董事）、监事、浙大网新及下属子公司高级管理人员和业务骨干授予4，000万份股票期权，每份股票期权拥有在可行权日以行权价格和行权条件购买一股浙大网新股票的权利。本激励计划的股票来源为浙大网新向激励对象发行4，000万股浙大网新股票。具体方案详见《公司股票期权激励计划(草案)》。

　　本项议案需按规定报中国证监会审核无异议后提请公司临时股东大会审议，临时股东大会另行通知。

　　公司监事会对《公司股票期权激励计划(草案)》披露的本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查后认为：

　　《公司股票期权激励计划(草案)》确定的公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员以及公司核心经营和技术人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　2、审议通过《公司股票期权激励计划实施考核办法》；

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、审议通过关于修改公司《监事会议事规则的议案》。

　　此项议案尚需提交公司临时股东大会审议，临时股东大会另行通知。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司监事会

　　2006 年10月10日

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