浙江苏泊尔股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告(等)

　　证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2006-044

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　第二届董事会第三十次

　　会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）第二届董事会第三十次会议，于2006年10月10日8：30在杭州滨江三楼会议室召开。本公司于2006年9月30日分别以邮件和传真方式向全体董事发出了会议通知，本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事林小芳女士因其他公事不能亲自出席，委托董事徐胜义先生代为投票表决，公司监事、高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议。本次会议由公司董事长苏显泽先生主持，会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。会议经过充分讨论，以举手表决方式，作出如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第二届董事会延期换届》的议案；

　　鉴于本届董事会成员任期即将届满，但公司与法国SEB S.A.S的战略合作事宜的相关批复正在进行中，根据2006年第三次临时股东大会通过的公司与SEB S.A.S的《战略投资框架协议》，在SEB S.A.S完成收购后，新的股东将提出新的董事人选，为避免短期频繁更换董事给公司造成资源浪费和不必要的影响，公司董事会提议第二届董事会延期换届，第二届董事会薪酬与考核委员会和公司管理层任期相应顺延。

　　延期换届期限：法国SEB S.A.S完成股权过户登记日或未获有权部门批准或核准日起30日内，公司将完成第二届董事会的换届工作。

　　公司第二届董事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生第三届董事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。

　　公司董事会认为：公司董事会的延期换届将不会影响公司正常运作。

　　本议案将提交2006年第四次临时股东大会审议。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2006年第四次临时股东大会的通知》的议案。

　　《关于召开2006年第四次临时股东大会的通知》详见今日刊登的2006－046号公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　2006年10月11日

　　证券代码：002032 证券简称：苏泊尔公告编号：2006-045

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　第二届监事会第十一次

　　会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十一次会议，于2006年10月10日10：30在杭州滨江三楼会议室召开。本公司于2006年9月30日分别以邮件和传真方式向全体监事发出了会议通知，本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事长张田福先生因其他公事不能亲自出席，委托监事蔡才德先生代为投票表决。本次会议由公司监事颜决明先生主持，会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。会议经过充分的讨论，以举手表决方式，作出如下决议：

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第二届监事会延期换届》的议案；

　　鉴于本届监事会成员任期即将届满，但公司与法国SEB S.A.S的战略合作事宜的相关批复正在进行中，根据2006年第三次临时股东大会通过的公司与SEB S.A.S的《战略投资框架协议》，在SEB S.A.S完成收购后，新的股东将提出新的监事人选，为避免频繁更换监事给公司造成资源浪费和不必要的影响，公司监事会提议第二届监事会延期换届。

　　延期换届期限：法国SEB S.A.S完成股权过户登记日或未获有权部门批准或核准日起30日内，公司将完成第二届监事会的换届工作。

　　公司第二届监事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生第三届监事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。

　　公司监事会认为：公司监事会的延期换届将不会影响公司正常运作。

　　本议案将提交2006年第四次临时股东大会审议。

　　浙江苏泊尔股份有限公司 监事会

　　2006年10月11日

　　股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2006-046

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　关于召开2006年

　　第四次临时股东大会通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十一次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开2006年第四次临时股东大会，有关事项如下：

　　1、会议时间：2006年10月26日（周四）上午9：00开始，会议期限为半天。

　　2、会议地点：浙江杭州市高新技术产业区滨安路501号办公楼三楼会议室。

　　3、会议召集人：浙江苏泊尔股份有限公司董事会。

　　4、会议审议事项：

　　① 审议《关于公司第二届董事会延期换届》的议案；

　　② 审议《关于公司第二届监事会延期换届》的议案；

　　5、出席会议对象

　　①2006年10月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　②公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。

　　6、会议登记办法

　　①登记时间：2006年10月24日（上午8：30—11：30，下午1：30—5：00）

　　②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

　　③登记地点：浙江苏泊尔股份有限公司三楼董事会秘书处（浙江杭州市高新技术产业区滨安路501号办公楼3楼）。信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：浙江杭州市高新技术产业区滨安路501号证券部，邮编：310052；传真号码：0571-86858678。

　　7、其他事项：

　　①会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。

　　②会议咨询：公司证券部

　　联系电话：0571-86858778，联系人：叶继德 廖莉华。

　　特此通知。

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　二○○六年十月十一日

　　附件一：回执

　　回 执

　　截至2006年10月18日，我单位（个人） 持有“苏泊尔”（002032）股票 股，拟参加浙江苏泊尔股份有限公司2006年第四次临时股东大会。

　　股东账户：

　　出席人姓名：

　　2006年 月日

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江苏泊尔股份有限公司2006 年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

　　注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　委托人姓名或名称(签章)：委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　　受托人签名：受托人身份证号：

　　委托书有效期限： 委托日期：2006 年 月日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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