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华夏银行股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2006年10月11日 00:00 中国证券网-上海证券报
证券代码:600015股票简称:华夏银行 编号:2006—33 华夏银行股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开及议案审议情况 华夏银行股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年10月10日在北京民族饭店11层会议厅以现场方式召开。会议由公司董事会召集,刘海燕董事长主持会议。部分董事、监事及高 级管理人员出席了会议。出席本次股东大会的股东及股东代理人共17名,代表有效表决权股份1,862,110,308股,占公司总股本的44.34 %,符合《公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定。 会议审议并以记名投票方式表决通过了如下决议: 1、审议并通过《关于增选董事的议案》,选举Colin Grassie(高杰麟)先生为公司董事。 同意:1,862,110,308股,占出席会议有表决权股份总数的100% 反对:0股,占出席会议有表决权股份总数的0% 弃权:0股,占出席会议有表决权股份总数的0% 2、审议并通过《关于改选独立董事的议案》。 选举盛杰民先生为公司独立董事 同意:1,862,110,308股,占出席会议有表决权股份总数的100% 反对:0股,占出席会议有表决权股份总数的0% 弃权:0股,占出席会议有表决权股份总数的0% 选举骆小元女士为公司独立董事 同意:1,862,110,308股,占出席会议有表决权股份总数的100% 反对:0股,占出席会议有表决权股份总数的0% 弃权:0股,占出席会议有表决权股份总数的0% 选举卢建平先生为公司独立董事 同意:1,862,110,308股,占出席会议有表决权股份总数的100% 反对:0股,占出席会议有表决权股份总数的0% 弃权:0股,占出席会议有表决权股份总数的0% 3、审议并通过《关于修改〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》, 授权董事长根据监管部门的核准意见做进一步的修订和完善。 同意:1,862,110,308股,占出席会议有表决权股份总数的100% 反对:0股,占出席会议有表决权股份总数的0% 弃权:0股,占出席会议有表决权股份总数的0% 4、审议并通过《关于修改〈华夏银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。 同意:1,862,110,308股,占出席会议有表决权股份总数的100% 反对:0股,占出席会议有表决权股份总数的0% 弃权:0股,占出席会议有表决权股份总数的0% 5、审议并通过《关于修改〈华夏银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。 同意:1,862,110,308股,占出席会议有表决权股份总数的100% 反对:0股,占出席会议有表决权股份总数的0% 弃权:0股,占出席会议有表决权股份总数的0% 6、审议并通过《关于修改〈华夏银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。 同意:1,862,110,308股,占出席会议有表决权股份总数的100% 反对:0股,占出席会议有表决权股份总数的0% 弃权:0股,占出席会议有表决权股份总数的0% 二、律师见证情况 本次股东大会经北京市共和律师事务所邢冬梅律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所通过的有关决议均为合法有效。 三、备查文件 1、经到会董事签字确认的股东大会决议 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书 特此公告 华夏银行股份有限公司董事会 2006年10月11日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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