河南冰熊保鲜设备股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：600753证券简称：ST冰熊 公告编号：临2006-049

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司第三届董事会

　　第二十五次会议决议暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司于2006年10月10日以通讯表决方式召开第三届董事会第二十五次会议，应到董事9人（其中独立董事3人 ），实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于成立公司分公司的议案》。为扩展公司业务经营，会议决定，公司在重庆市成立分公司，主要开展：销售化工产品(不含危险化学品产品)、建筑材料销售、装饰材料；塑钢门窗及铁花护栏加工安装；五金、机电产品、木材、金属材料(不含稀贵金属)等方面的经营业务。董事会同意办理工商登记及其他组建事项。

　　二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　会议决定对《公司章程》第十三条关于公司的经营范围进行修改，在原基础上增加以下经营范围：房地产开发及销售代理；生产销售建材及装饰材料；建筑施工；塑钢门窗及铁花护栏加工安装；牧业管理；投资管理；广告；销售化工产品(不含危险化学品产品)、五金、机电产品、木材、金属材料(不含稀贵金属)等。

　　三、审议通过了《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》。定于2006年10月26日召开公司2006年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的《关于修改公司章程的议案》(会议通知见后)。

　　以上议案表决情况均为9票同意，无反对、弃权。

　　特此公告。

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会

　　2006年10月10日

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会会议通知

　　(一)会议召开的时间、地点、表决方式

　　1、会议召开时间：2006年10月26日(星期四)上午9:30。

　　2、会议地点：河南省商丘市神火大道65号翔宇大酒店会议室

　　3、表决方式：现场

　　4、会议召集人：公司董事会

　　(二)会议内容：

　　审议《关于修改公司章程的议案》。

　　(三)出席会议对象：

　　1、2006年10月19日(星期四)下午交易结束后，在中国

　　2、公司董事、监事及其他高级管理人员及会议见证律师。

　　(四)会议登记方法：

　　流通股股东需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、授权委托书(见附件)，于2006年10月25日上午9时至下午5时到公司董事会秘书办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　(五)其它事项

　　1、联系方法：

　　河南省商丘市神火大道99号悦华大酒店25层公司董秘办公室

　　联系电话：0370-2790609

　　传 真：0370-2790630

　　联系人：李如灵

　　2、参会股东食宿及交通费用自理。

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会

　　2006年10月10 日

　　附件：(可以复制)

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本单位(人)参加河南冰熊保鲜设备股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权，其对表决事项的表决意见即为本单位(人)的意见。

　　委托人：身份证号码：

　　委托人持股数量： 股东账号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　受托日期：