鞍钢新轧钢股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000898证券简称：鞍钢股份 公告编号：2006-020

　　权证代码：030001权证简称：鞍钢JTC1

　　鞍钢新轧钢股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况：

　　1、会议召开时间： 2006年9月29日9:00。

　　2、股权登记日：2006年8月29日。

　　3、会议召开地点：

　　辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东山宾馆。

　　4、会议召开方式：现场会议。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长刘玠先生

　　7、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况：

　　出席会议的股东及股东代表6人，代表的股份总数为4，349，968，924股，占公司有表决权总股份数的73.32％；其中内资股股东及股东代表5人，代表的股份总数为4，136，069，981股，占公司有表决权总股份数的69.71％；外资股股东及股东代表1人，代表的股份总数为213，898，943股，占公司有表决权总股份数的3.61％。

　　四、提案审议和表决情况：

　　经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过如下普通决议：

　　批准《关于建设营口鲅鱼圈港钢铁项目的议案》。

　　表决情况：同意4，349，968，924股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％。

　　表决结果：通过。

　　五、律师对本次股东大会的法律见证意见：

　　本次股东大会经北京金杜律师事务所律师见证，并出具法律意见书。

　　结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、鞍钢新轧钢股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议决议及会议记录。

　　2、北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　鞍钢新轧钢股份有限公司

　　2006年9月29日