福建七匹狼实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建七匹狼实业股份有限公司（下称“公司”）2006年第一次临时股东大会于2006年9月12日发出通知，于2006年9月28日上午9:00在公司会议室召开，会议出席情况、表决结果如下：

　　一、会议出席情况

　　本次会议与会股东代表6名，代表有效表决权股份数76，912，189股，占公司总股本11050万股的69.6％，没有股东委托独立董事投票。本次会议出席股东及股东授权代表符合《公司章程》的规定。会议由董事长周连期先生主持，公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师出席和列席了本次临时股东大会。

　　二、会议表决结果

　　出席会议的股东对本次会议审议的议案进行了认真审议，以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过了以下16项议案：

　　1、以同意票76，912，189股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了福建七匹狼实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）。（全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要并刊登于2006年9月12日的《证券时报》和《中国证券报》上。）

　　2、以同意票76，912，189股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《关于对董事会办理股票期权激励计划做相关授权的议案》。（全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　3、以同意票76，912，189股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司股东大会议事规则修正案》。（全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　4、以同意票76，912，189股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司募集资金管理办法修正案》。（全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　5、以同意票76，912，189股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司董事会议事规则修正案》。（全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　6、以同意票76，912，189股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司监事会议事规则修正案》。（全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　7、以同意票76，912，189股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司投资者关系管理规定修正案》。（全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　8、以同意票76，912，189股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司信息披露管理制度修正案》。（全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　9、以同意票76，912，189股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关联交易规则修正案》。（全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　10、以同意票76，912，189股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司对外担保管理办法修正案》。（全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　11、以同意票76，912，189股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司独立董事制度修正案》。（全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　12、以同意票76，912，189股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司战略委员会议事规则》。（全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　13、以同意票76，912，189股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司提名委员会议事规则》。（全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　14、以同意票76，912，189股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司审计委员会议事规则》。（全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　15、以同意票76，912，189股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》。（全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　16、以同意票76，912，189股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司股票期权激励计划考核办法》。（全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　三、法律意见

　　本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所刘晓军律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

　　本所律师同意将本法律意见书随七匹狼公司股东大会决议按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。

　　四、本次会议备查文件：

　　1、出席会议股东签名册、董事及记录人员签字确认的股东大会会议记录；

　　2、董事签字确认的股东大会决议；

　　3、本次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董事会

　　2006年9月29日