中国民生银行股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告(等)

　　证券简称： G民生 证券代码：600016 编号 临 2006—042

　　转债简称：民生转债 转债代码：100016 编号 临 2006—042

　　中国民生银行股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。

　　本公司第四届董事会第三次会议采取通讯表决方式进行，表决截止日期为2006年9月28日，会议通知已于2006年9月18日以特快专递方式发出。向全体董事发出表决表18份，截止9月27日已全部收回。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、《中国民生银行股份有限公司会计师事务所聘任办法》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

　　2、关于续聘2006年度审计会计师事务所及其报酬的决议

　　会议同意本公司2006年度继续聘请普华永道中国有限公司为本公司境外年度会计报表（依据国际会计准则编制）审计的会计公司；同时，继续聘请其国内成员所———普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司境内年度会计报表（依据国内会计准则编制）审计的会计公司。两项审计费用合计为460万元人民币（包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等全部杂费总额）。本项议案将提交公司股东大会审议。

　　议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

　　3、关于认购商业银行发行的混合资本债券及特别授权的决议

　　会议决定通过《关于认购商业银行发行的混合资本债券及特别授权的议案》，会议认为，本公司了解混合资本债券的风险，并具有相应的内控制度和风险管理能力对所认购的混合资本债券进行管理，能够自行承担投资混合资本债券所带来的风险。会议同意本公司认购商业银行发行的混合资本债券，并授权公司经营管理部门具体办理认购商业银行发行的混合资本债券的事务，具体授权包括但不限于：

　　对具体投资时间和发行银行的选择；参加该混合资本债券的发行招标、投资事项的谈判；参与承销团的组建；具体确定认购数量、品种、期限等一切相关事项。基于上述事项的办理需要，董事会授权王浵世行长、洪崎副行长签署有关认购混合资本债券的法律文件。

　　议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2006年9月29日

　　证券简称： G 民生证券代码：600016编号 临 2006—043

　　转债简称：民生转债转债代码：100016编号 临 2006—043

　　中国民生银行股份有限公司

　　第三届监事会第二次临时会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第三届监事会第二次临时会议于2006年9月28日在北京以现场方式召开，会议由黄涤岩监事长召集并主持。应到监事8名，实到7名（亲自出席5名，高峰监事和袁美珍监事书面委托王梁监事代行表决权、黄殿鹏监事因无法取得联系未出席会议）。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议通过了以下决议：

　　一、关于公司第三届监事会换届选举再次延期的决议

　　根据2006年7月16日召开的公司2006年第二次临时股东大会决议，公司第三届监事会换届选举延期至2006年10月15日之前进行。由于目前公司第四届监事会候选人的酝酿推荐工作尚未完成，会议决定第三届监事会的换届选举工作再次延期至2007年1月15日之前进行。第三届监事会监事的任期将顺延至股东大会选举产生第四届监事会止。该议案将提交股东大会审议批准。

　　公司第三届监事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生第四届监事会之前，将依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务，确保公司正常运行。

　　上述议案表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于修改《中国民生银行监事任职条件及选任办法》个别条款的决议

　　会议决定将《中国民生银行监事任职条件及选任办法》第15条、第17条、第23条、第27条中“单独或合并持有5%股份”修改为“单独或合并持有3%股份”。该议案将提交股东大会审议。

　　《中国民生银行监事任职条件及选任办法》（修订稿）见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　上述议案表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于召开公司2006年第四次临时股东大会的决议

　　会议决定于2006年10月15日召开公司2006年第四次临时股东大会。会议审议的议案如下：

　　1、关于公司第三届监事会换届选举再次延期的议案；

　　2、关于修改《中国民生银行监事任职条件及选任办法》个别条款的议案；

　　3、关于续聘2006年度审计会计师事务所及其报酬的议案（该议案已经本公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2006年9月29日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　　股东大会召开的具体事项另行公告。

　　上述议案表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司监事会

　　2006年9月29日

　　证券简称：G民生 证券代码：600016 编号 临 2006—044

　　转债简称：民生转债 转债代码：100016 编号 临 2006—044

　　中国民生银行股份有限公司关于召开

　　2006年第四次临时股东大会的公告

　　重要指示：

　　会议召开日：2006年10月15日（星期日）

　　股权登记日：2006年10月10日（星期二）

　　会议报名日：2006年10月12日（星期四）

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司监事会决定于2006年10月15日（星期日）上午9:00在北京召开公司2006年第四次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

　　（一）会议时间、地点和会期：

　　时间：2006年10月15日（星期日）上午9:00。

　　地点：北京友谊宾馆贵宾楼多功能厅（北京市海淀区中关村南大街1号）

　　会期：半天

　　（二）会议议题：

　　1、关于公司第三届监事会换届选举再次延期的议案；

　　2、关于修改《中国民生银行监事任职条件及选任办法》个别条款的议案；

　　3、关于续聘2006年度审计会计师事务所及其报酬的议案

　　（三）出席会议资格：

　　1、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、有权出席股东大会的股东为：截止2006年10月10日(星期二)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或股东授权代理人）。

　　（四）出席会议的股东登记办法：

　　1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2006年10月12日（星期四）上午9:00—11:30，下午2:00—4:30

　　3、登记地点：北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼8层

　　（五）其它事项：

　　1、与会人员交通食宿费用自理。

　　2、联系方法：

　　公司地址：北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼（100873）

　　联系人：史玉伟、王洪刚

　　联系电话：010—68499588、68499583

　　传真：010—68466796

　　特此公告

　　附件：2006年第四次临时股东大会授权委托书

　　中国民生银行股份有限公司监事会

　　2006年9月29日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席中国民生银行股份有限公司2006年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　受托日期：2006年月日

　　委托人股东帐号：

　　注：授权委托书复印件有效。