南京新港高科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券简称：G宁高科 证券代码：600064 编号：临2006-026号

　　南京新港高科技股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京新港高科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年9月28日上 午9时在公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表2人，持有和代表股份138，439，056股，占公司总股本的40.23%，没有无限售条件的流通股东出席，符合《公司法》与公司章程的规定。会议由董事长徐益民先生主持。公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问梁峰律师出席了会议。本次会议审议并通过以下议案：

　　一、以138，439，056股同意，0股反对，0股弃权通过《关于为南京新港医药有限公司提供全年6000万元贷款担保额度的议案》；

　　二、以累积投票制的方式选举徐益民先生、马利女士、孙子健先生、郭昭先生、范从来先生、李心合先生、夏江先生为公司第六届董事会成员。具体表决结果如下：

　　徐益民：同意的表决权数为138，439，056；

　　马 利：同意的表决权数为138，439，056；

　　孙子健：同意的表决权数为138，439，056；

　　郭 昭：同意的表决权数为138，439，056；

　　范从来：同意的表决权数为138，439，056；

　　李心合：同意的表决权数为138，439，056。

　　夏 江：同意的表决权数为138，439，056。

　　三、以累积投票制的方式选举倪德龙先生、吕晨先生为公司第六届监事会成员。具体表决结果如下：

　　倪德龙：同意的表决权数为138，439，056；

　　吕 晨：同意的表决权数为138，439，056。

　　经过公司法律顾问梁峰律师现场见证并出具苏法永律股字(2006)第56号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　备查文件：1、股东大会决议和记录；

　　2、法律意见书。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇六年九月二十九日

　　证券代码：600064 证券简称：G宁高科编号：临2006－027

　　南京新港高科技股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2006年9月28日上午10时在公司二楼会议室召开，应到董事7名，实到6名，董事孙子健先生因公不能出席，委托董事马利女士代表本人出席并代为行使对所有议案表示同意意见的表决权。公司监事列席了会议，符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、选举徐益民先生为公司董事长，任期三年（简历见附件一）；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、聘请徐益民先生为公司总经理，任期三年；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、经总经理提名，聘请郭昭先生为公司副总经理，任期三年（简历见附件二）；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、经总经理提名，聘请郭应和先生为公司副总经理，任期三年（简历见附件三）；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、经总经理提名，聘请任祥麟先生为公司副总经理，任期三年（简历见附件四）；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、经董事长提名，聘请何金耿先生为公司董事会秘书，另经总经理提名，聘请何金耿先生为公司副总经理，任期三年（简历见附件五）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于为南京先河制药有限公司提供250万元贷款担保的议案

　　为了贯彻落实公司既定的发展战略，做强做大医药产业，从支持控股公司南京先河制药有限公司（以下简称“先河制药”）快速发展出发，同意为先河制药向工商银行新港支行贷款人民币500万元提供250万元担保，其余250万元贷款先河制药采取土地抵押方式，担保期限为壹年。

　　先河制药注册资本1000万元，本公司与控股子公司南京新港医药有限公司分别持有其20%和80%股份，注册地址：南京经济技术开发区内，法定代表人：徐益民。截止2006年6月30日，先河制药资产总额4763.4万元，净资产1500万元，资产负债率68.5%。

　　截止公告日，公司及公司控股子公司对外担保总额为11，780万元，其中，公司对控股子公司提供担保总额为10，500万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年九月二十九日

　　附件1：徐益民先生简历

　　徐益民先生，男，1962年8月生，汉族，浙江建德人，中共党员，研究生学历，高级会计师，1981年7月参加工作，历任国营七七二厂财务处会计、组长、企管处、劳资处干事等职；国营七七二厂十八分厂副厂长；国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长。现任本公司董事长兼总经理。

　　附件2：郭昭先生简历

　　郭昭，男，1957年3月生，汉族，江苏张家港人，研究生文化，会计师职称，中共党员。历任南京港务局第一港务公司会计，第二港务公司会计，第三港务公司财务部副科长，第四港务公司财务部副科长；南京国际集装箱码头公司副总会计师；本公司资金财务部副经理，副总会计师，董事会秘书，证券投资部经理。现任本公司副总经理，南京臣功制药有限公司董事、总经理。

　　附件3：郭应和先生简历

　　郭应和，男，1961年8月生，汉族，江苏江宁人，工程硕士，高级工程师职称，中共党员。历任南京新蕾化工公司技术员，团委书记，动力设备科科长；南京第二热电厂厂办主任，汽机车间主任；南京第二热电厂副厂长，副厂长兼总工程师。现任本公司副总经理兼电力分公司经理。

　　附件4：任祥麟先生简历

　　任祥麟，男，1948年12月生，汉族，江苏兴化人，大学文化，高级工程师职称，中共党员。历任江苏泗洪县太平公社插队知青；南京港口建设指挥部副科长、科长，副指挥；南京新港经济技术开发股份有限总公司副总经理， 南京港湾工程公司经理。现任本公司副总经理、总工程师兼港湾工程分公司经理。

　　附件5：何金耿先生简历

　　何金耿，男，1969年8月生，汉族，浙江三门人，经济学博士，中共党员。历任浙江三门县林业特产局亭旁站负责人，三门县六敖区团委书记；中国工商银行浙江省分行职员，本公司办公室副主任。现任本公司董事会秘书，南京先河制药有限公司总经理。

　　附件6：独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

　　南京新港高科技股份有限公司独立董事关于

　　公司第六届董事会聘任高级管理人员的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本人作为南京新港高科技股份有限公司独立董事，对公司第六届董事会所聘任高级管理人员发表如下独立意见：

　　公司第六届董事会所聘任高级管理人员，符合法律法规的相关任职规定，具有较强的实践经验，较高的管理水平和决策能力，他们的加入，将有利于公司的稳健发展，进而保障公司全体股东的利益。

　　高级管理人员的聘任程序合法。

　　独立董事：范从来/李心合/夏江

　　二OO六年九月二十八日

　　证券代码：600064 证券简称：G宁高科 编号：临2006－028

　　南京新港高科技股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　南京新港高科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于2006年9月28日上午11：00在公司二楼会议室召开，应到监事3名，实到3名，符合公司法和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议一致选举倪德龙先生为公司第六届监事会主席，任期三年。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司监事会

　　二○○六年九月二十九日