天津环球磁卡股份有限公司2005年度股东大会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2006年09月29日 00:00 中国证券网-上海证券报

　　证券代码：600800证券简称：*ST磁卡编号：临2006-018

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司2005年度股东大会于2006年9月28日上午9： 00在公司多功能会议厅以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长姜肃敌先生主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了大会。中国证监会天津证监局上市公司处也派员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　出席本次会议的股东及股东代理人共18人，代表有表决权股份234，041，779股，占公司总股本551，659，203股的42.43%，其中非流通股股东（股东授权代理人）3名，代表股份数为228，157，575股，占参会有表决权股份的97.49％、流通股股东（股东授权代理人）15名，代表股份数为5，884，204股，占参会有表决权股份的2.51％。

　　大会以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　一、审议通过了公司2005年度报告全文及摘要

　　表决结果为：同意票234，041，779票，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票0票，弃权票0票。其中，非流通股股东同意票228，157，575票，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对票0票，弃权票0票；流通股股东同意票为5，884，204票，占出席会议流通股有表决权股份总数的100％，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了公司2005年度董事会工作报告

　　三、审议通过了公司2005年度监事会工作报告

　　四、审议通过了公司2005年度财务决算报告

　　五、审议通过了公司2005年度利润分配预案

　　依据上海万隆会计师事务所对公司2005年度的财务审计结果，实现净利润为-294，090，572.55 元，2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　六、审议通过了关于续聘公司财务审计机构的议案

　　公司董事会将续聘上海万隆会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，审计费用为60万元。

　　七、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

　　八、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　九、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案

　　十、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案

　　本次股东大会经天津长丰律师事务所庞世耀律师见证并认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。