贵州益佰制药股份有限公司第二届董事会2006年第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　贵州益佰制药股份有限公司第二届董事会2006年第六次会议，于2006年9月26日在贵阳市白云大道220-1号公司三楼会议室由董事长窦啟玲女士主持召开，出席会议董事12人，2人委托，公司2名监事及其他高管人员列席了会议，会议审议形成如下决议：

　　1、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；

　　议案内容为：因中国工商银行贵州省分行云岩支行（以下简称“云岩支行）给予我公司的授信额度已于2006年9月到期，为保证公司的正常生产经营，公司继续向云岩支行申请最高额21300万元人民币的贷款授信额度。授信期限为一年：自2006年9月20日至2007年9月20日。

　　同意14票，弃权0票，反对0，结果：通过

　　2、审议《关于岳巍先生辞去公司副总经理一职的议案》。

　　同意13票，弃权1票，反对0，结果：通过

　　特此公告！

　　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　　2006年9月26日