昆明百货大楼（集团）股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2006年9月26日以通讯方式召开第五届董事会第十九次会议。本公司9名董事全部参加了会议。

　　经过充分讨论与审议，会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于对昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司增加投资的议案》。

　　因该交易事项涉及关联交易，关联董事何道峰、赵国权、袁永忠按规定回避表决，非关联董事一致通过了该事项。（交易详细内容参阅本公司于2006年9月28日刊登在《证券时报》上的昆明百货大楼（集团）股份有限公司对控股子公司增加投资暨关联交易的公告）

　　特此公告

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2006年9月28日