深圳市天健（集团）股份有限公司董事会重大事项公告

http://finance.sina.com.cn 2006年09月28日 04:19 全景网络－证券时报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》第8．1．3条和11．8．3条第（七）款的规定，现将本公司重大事项公告如下：

　　因工作需要，公司董事长高振怀先生已调任深圳市国资委工作（任市国资委副主任），鉴于此，本人提出书面申请，请求辞去公司董事长（法定代表人）及董事职务。经公司五届五次董事会临时会议审议，同意高振怀先生辞去公司董事长（法定代表人）及董事职务。按照有关规定，辞去公司董事尚需提请临时股东大会批准。

　　公司独立董事发表的独立意见详见同日刊登的董事会决议公告。

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　二〇〇六年九月二十八日