常柴股份有限公司董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常柴股份有限公司于2006年9月25日以通讯方式董事会临时会议，董事会通知于2006年9月22日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为张骏原、薛国俊、石建春、朱新民、徐振平、陆家祥、陆刚、何宜华、钱书法，监事会主席列席了本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长张骏原主持。会议专题审议并通过《关于核销常柴实业总公司坏账的议案》。本议案关联董事张骏原、朱新民回避了表决。

　　根据江苏公证

会计师事务所出具的《关于对常柴股份有限公司2005年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，截至2005年12月31日，常柴实业总公司非经营性占用本公司资金余额为12，492，890.57元。常柴实业总公司已经停业多年，严重资不抵债，公司已于2001年对其应收款计提了100%坏帐准备。

　　公司已于2006年6月向常州市中级人民法院提起诉讼，追收常柴实业总公司欠款12，492，890.57元。2006年7月14日，常州市中级人民法院出具了（2006）常民二初字第180号民事判决书，判决常柴实业总公司归还我公司欠款12，492，890.57元。目前，常州市中级人民法院已经对常柴实业总公司欠款一案执行完毕，共计执行到190，950.83元。

　　鉴于常柴实业总公司已无资金及有效资产偿还本公司欠款，董事会同意核销剩余应收款项12，301，939.74元。

　　独立董事独立意见：经审议，我们认为常柴实业总公司剩余欠款符合核销坏账的条件，没有侵害全体股东的合法权益。公司已于2001年对常柴实业总公司欠款全额计提了坏账准备，本次核销不会对公司2006年度收益产生影响。

　　表决结果：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　常柴股份有限公司董事会

　　2006年9月28日