深圳市天健（集团）股份有限公司关于召开２００６年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经本公司第五届董事会第五次（临时）会议研究，决定于2006年10月13日召开2006年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召开时间：2006年10月13日（星期五）上午9：00

　　2、召开地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦公司七楼大会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票方式

　　5、出席对象：

　　（1）凡于2006年10月11日（星期三）下午收市后在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、关于高振怀先生辞去公司董事的议案

　　2、关于选举陈潮先生为公司董事的议案

　　备注：

　　①本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　②上述提案的具体内容详见同日刊登的公司董事会决议公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方法：电话、传真或邮件

　　2、登记时间：2006年10月12日（星期四）上午8：00－11：30；

　　下午14：00－17：30；10月13日上午8：00－9：00

　　3、登记地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦810室董事会秘书处

　　4、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦

　　

邮政编码：518034

　　联系人：徐肇松陆炜弘

　　联系电话：0755—83928130

　　传真：0755—83915736

　　2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　六、授权委托书（见附件）

　　特此通知

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年九月二十八日

　　附件：授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席2006年10月13日召开的深圳市天健（集团）股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：

　　委托人姓名（名称）：受托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：受托人签字（盖章）：

　　委托人股东账号：有效期限：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：2006年10月日

　　（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）