海南寰岛实业股份有限公司股权分置改革方案实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、公司以现有流通股股本130，180，000股为基数，向方案实施股权登记日登记在 册的全体流通股股东转增65，090，000股，转增比例为每10股转增5股。

　　2、流通股股东本次获得的转增股份不需要纳税。

　　3、方案实施股权登记日及实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年9月29日。

　　4、流通股股东获得转增股份到账日：2006年10月9日。

　　5、2006年10月9日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

　　6、流通股股东获得转增股份上市交易日：2006年10月9日。

　　7、公司

股票将于2006年10月9日恢复交易，公司股票简称仍为“ST寰岛”，股票代码“000691”保持不变。当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。

　　一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

　　本公司股权分置改革相关股东会议的现场召开时间为2006年7月31日，网络投票时间为：2006年7月27日～2006年7月31日。

　　本次股权分置改革相关股东会议审议通过《关于股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》，表决结果如下：参加表决的全体股东的赞成率为98.41%，其中流通股股东的赞成率为93.83%，非流通股股东的赞成率为100%。

　　本次股权分置改革相关股东会议表决结果刊登在2006年8月1日的《证券时报》及深圳证券交易所网站。

　　二、股权分置改革方案实施内容

　　1、股权分置改革方案简介

　　（1）对价安排的形式和数量

　　公司以现有流通股本130，180，000股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得5.0股的转增股份，相当于流通股股东每10股获非流通股股东送1.98股，非流通股股东以此获得上市流通权。

　　（2）非流通股股东的承诺事项

　　本公司全体非流通股股东严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

　　2、方案实施的内容：股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得5股转增股份。

　　3、方案实施办法

　　股权分置改革方案的实施对象为截止2006年9月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。

　　股权分置改革实施方案的转增股份根据流通股股东股权登记日登记在册的持股数，按比例划入其账户。每位流通股股东按所获转增股份比例计算后不足一股的余股，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

　　三、股权分置改革方案实施进程

　　四、股权结构变动表

　　ST寰岛股权分置改革前后股本结构变动如下：

　　方案实施后公司股东的持股数量和持股比例及公司的股本总数将发生变动（如前表所示），但公司资产、负债、所有者权益、净利润等财务指标不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。

　　股权分置改革前后公司每股净资产及每股收益变化情况如下表：

　　单位：元

　　五、有限售条件股份可上市流通预计时间表

　　流通股股东获得的转增股份，在方案实施后的首个交易日即可上市流通。非流通股股东所持有的公司股份于方案实施后的首个交易日即获得流通权，但其股份的流通应根据限售承诺的安排执行，其限售数量及流通时间承诺如下：

　　【注1】G指公司股改方案实施后首个交易日；

　　【注2】以上表格系基于公司股本在此期间不发生变动的假设所编制的。

　　六、备查文件

　　1、海南寰岛实业股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）；

　　2、海南寰岛实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告；

　　3、平安证券有限公司关于海南寰岛实业股份有限公司股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见书；

　　4、爱德律师事务所关于海南寰岛实业股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书；

　　5、爱德律师事务所关于海南寰岛实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　海南寰岛实业股份有限公司董事会

　　二〇〇六年九月二十八日