宁波华翔电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

　　股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2006-052

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会 议通知于2006年9月16日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2006年9月27日下午13：30在杭州以现场方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议，以举手表决方式通过如下议案：

　　1、审议通过《关于王新胜先生辞去公司财务总监的议案》。

　　王新胜先生同时担任公司董事和财务总监，因公司近期业务范围不断扩大，工作更为繁忙，其担心分散精力，不能完全履行财务总监的职责，本着对公司负责的态度，提出辞去公司财务总监职务，董事会对王新胜先生在担任财务总监期间的工作表示感谢。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　2、审议通过《关于聘任金良凯先生为公司财务总监的议案》

　　根据总经理的提名，同意聘任金良凯先生为公司财务总监，任期与第二届董事会相同。（金良凯先生简历附后）

　　就此项议案，公司独立董事发表独立意见如下：根据总经理提名新聘任的公司财务总监，具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.4规定的其他禁止任职情况。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　3、审议通过《关于本公司及控股子公司与宁波华众日常关联交易相关事项的议案》

　　2006年5月17日，华翔集团股份有限公司受让象山西周镇资产经营公司所持宁波华众塑料制品有限公司（以下称“宁波华众”）49%的股权，因此依据相关规定，本公司及控股子公司与宁波华众的日常交易自2006年6月起为日常关联交易。与会董事对本公司及控股子公司与宁波华众以市场价格为定价方式，自2006年6-8月采购及销售总额1，765.90万元及2006年9-12月将发生的采购及销售金额约1，000万元予以确认。关联董事周晓峰先生和郑国先生回避了此项表决。

　　本公司将于近日对上述交易作单独公告。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　金良凯简历：

　　金良凯，男，1972年8月出生，研究生学历。1993年7月，

吉林大学计算数学及应用软件专业本科毕业；1996年3月，浙江大学工商管理学院财务管理专业研究生毕业。曾任职宁波市金港信托投资有限公司、深圳天健信德

会计师事务所宁波分所经理助理、宁波众信联合会计师事务所副总经理，江西富奇汽车制造有限公司财务总监。宁波华翔电子股份有限公司监事。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年九月二十八日