吉林亚泰（集团）股份有限公司2006年第三次临时董事会决议公告(等)

　　证券简称：G亚泰股票代码：600881编号：临2006-025号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2006年第三次临时董事会

　　决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司2006年第三次临时董事会会议于2006年9月27日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议。会议应到董事15名，实到董事14名，会议符合法律、 法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司提供担保的事项。

　　经公司2006年1月17日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过，亚泰集团以评估值16，087.26万元为依据，出资15，382万元收购了哈尔滨水泥厂99%的资产及负债。

　　经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司验资，亚泰集团和哈尔滨市道外区经济贸易局共同出资设立了亚泰集团哈尔滨水泥有限公司，注册资本为153，422，363元，其中亚泰集团以合法拥有的哈尔滨水泥厂99%的资产和负债出资151，888，139.44元，占亚泰集团哈尔滨水泥有限公司注册资本的99%，哈尔滨市道外区经济贸易局以合法拥有的哈尔滨水泥厂1%的资产和负债出资1，534，223.63元，占亚泰集团哈尔滨水泥有限公司注册资本的1%。

　　经公司2006年8月23日召开的第七届第九次董事会审议通过，亚泰集团以现金的方式对亚泰集团哈尔滨水泥有限公司增资146，577，636.93元。增资完成后，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司注册资本将增至300，000，000元，其中亚泰集团持有298，465，776.37元，占亚泰集团哈尔滨水泥有限公司注册资本的99.5%。

　　根据亚泰集团哈尔滨水泥有限公司的需要，现公司同意为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司对哈药集团三精制药股份有限公司的9000万元债务及其利息、利息损失、违约金及亚泰集团哈尔滨水泥有限公司承担的哈药集团三精制药股份有限公司为实现上述债权所发生的全部费用提供担保，担保方式为连带责任担保，保证期间为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司对哈药集团三精制药股份有限公司的上述债务履行期限届满之日起两年。

　　表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO六年九月二十八日

　　

证券简称：G亚泰

股票代码：600881编号：临2006-026号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司

　　提供担保公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：亚泰集团哈尔滨水泥有限公司

　　● 本次担保金额：亚泰集团哈尔滨水泥有限公司对哈药集团三精制药股份有限公司的9000万元债务及其利息、利息损失、违约金及亚泰集团哈尔滨水泥有限公司承担的哈药集团三精制药股份有限公司为实现上述债权所发生的全部费用。截止目前，公司累计为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司提供的担保即为上述担保，公司未对亚泰集团哈尔滨水泥有限公司提供其它担保。

　　●亚泰集团哈尔滨水泥有限公司未为公司的上述担保提供反担保。

　　●目前，公司对外担保累计金额为7，650万元，上述担保属于公司对控股子公司的担保。

　　●目前，公司无逾期对外担保。

　　经公司2006年1月17日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过，亚泰集团以评估值16，087.26万元为依据，出资15，382万元收购了哈尔滨水泥厂99%的资产及负债。

　　经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司验资，亚泰集团和哈尔滨市道外区经济贸易局共同出资设立了亚泰集团哈尔滨水泥有限公司，注册资本为153，422，363元，其中亚泰集团以合法拥有的哈尔滨水泥厂99%的资产和负债出资151，888，139.44元，占亚泰集团哈尔滨水泥有限公司注册资本的99%，哈尔滨市道外区经济贸易局以合法拥有的哈尔滨水泥厂1%的资产和负债出资1，534，223.63元，占亚泰集团哈尔滨水泥有限公司注册资本的1%。

　　经公司2006年8月23日召开的第七届第九次董事会审议通过，亚泰集团以现金的方式对亚泰集团哈尔滨水泥有限公司增资146，577，636.93元。亚泰集团哈尔滨水泥有限公司注册资本目前已增至300，000，000元，其中亚泰集团持有298，465，776.37元，占亚泰集团哈尔滨水泥有限公司注册资本的99.5%。

　　经公司2006年第三次临时董事会审议通过，2006年9月27日，公司与哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“三精制药”）签订了担保协议，为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司（以下简称“亚泰哈水”）对三精制药的9000万元债务及其利息、利息损失、违约金及亚泰哈水承担的三精制药为实现上述债权所发生的全部费用提供担保，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　2006年9月27日，公司召开了2006年第三次临时董事会，应到董事15名，实到董事14名，会议一致审议通过了为亚泰哈水提供担保的事项。根据亚泰哈水的需要，为了支持亚泰哈水的发展，董事会同意为亚泰哈水对三精制药的9000万元债务及其利息、利息损失、违约金及亚泰哈水承担的三精制药为实现上述债权所发生的全部费用提供担保，担保方式为连带责任担保，保证期间为亚泰哈水对三精制药的上述债务履行期限届满之日起两年。本次担保金额占公司2005年12月31日净资产的3.75%，上述事项无须经股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人亚泰集团哈尔滨水泥有限公司注册地址为哈尔滨市道外区水泥路102号，法定代表人张国栋，经营范围为水泥及水泥制品的制造及销售；建材产品的制造及销售；建材产品开发、咨询、服务等业务。截止2006年8月31日，亚泰哈水资产总额为736，091，405.76元，负债总额为470，659，500.95元（其中：银行借款53，629，000元，一年内到期的负债总额为467，559，500.95元），净资产为265，431，904.81元。2006年1-8月实现主营业务收入213，938，090.32元，利润总额1，555，461.26元（以上数据未经

审计）。

　　亚泰哈水是本公司的控股子公司，本公司持有其99.5%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　2006年9月27日，公司与三精制药签订了担保协议，为亚泰哈水对三精制药的9000万元债务及其利息、利息损失、违约金及亚泰哈水承担的三精制药为实现上述债权所发生的全部费用提供担保，当亚泰哈水未按约定履行债务时，三精制药有权直接要求本公司在为亚泰哈水担保范围内承担保证责任。若三精制药同意对债权展期，本公司亦将为展期后的亚泰哈水对三精制药的债务承担连带保证担保，保证期间为亚泰哈水对三精制药的上述债务履行期限届满之日起两年。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会认为，本次担保是根据亚泰哈水的需要提供的担保，亚泰哈水是本公司持股99.5%的绝对控股子公司，因此本次担保的风险较小。从重组后亚泰哈水的经营情况和未来的发展趋势看，亚泰哈水具备偿还债务能力。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司对外担保累计金额为7，650万元，占公司2005年12月31日净资产的3.18%，公司对控股子公司担保金额累计为65，500万元，占公司2005年12月31日母公司净资产的26.70%，公司无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录

　　1、亚泰集团2006年第三次临时董事会决议；

　　2、亚泰集团与三精制药签订的担保协议。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO六年九月二十八日