北京天鸿宝业房地产股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开股份公司2006年度第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：600376 股票简称：G天鸿宝编号：临2006—027

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司第五届董事会

　　第七次会议决议公告暨召开股份公司

　　2006年度第三次临时股东大会的通知

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于2006年9月20日发出了召开公司五届七次董事会会议的通知，会议于20 06年9月27日在股份公司会议室召开，应到董事9名， 实到董事7名，董事张忠先生、王怡先生因公务未出席此次董事会。监事会成员列席了会议。会议由董事巴峥嵘先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于张忠先生辞去公司董事职务的议案》。出席此次会议的全体董事一致通过，同意张忠先生因工作调动原因辞去公司董事职务。

　　2、审议通过了《关于提名杨文侃先生为公司董事候选人的议案》。公司股东单位提名杨文侃先生为公司五届董事会董事候选人，董事候选人简历附后。

　　公司独立董事就此项议案发表了独立意见。

　　上述两项议案需经公司股东大会审议通过。

　　3、审议《关于召开股份公司2006年度第三次临时股东大会的议案》。

　　出席本次董事会的全体董事一致同意，决定于2006年10月13日召开股东大会，具体事项如下：

　　一．会议时间：2006年10月13日（星期五）上午9：00时。

　　二．会议地点：北京天鸿宝景大厦五层会议厅(东城区安定门外大街189号)

　　三．会议议程：

　　1. 审议《关于张忠先生辞去公司董事职务的议案》。

　　2. 审议《关于选举公司董事的议案》。

　　四．会议出席对象：

　　1.截止2006年10月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员。

　　五．参加会议办法：

　　1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2006年10月12日（星期四），上午9：00-11：00时，下午1：00-4：00时。

　　3.登记地点：北京市东城区安定门外大街183号京宝花园M207室公司证券部。

　　4.会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　5.联系人：龚谦炜、钟宁

　　邮政编码：100011

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　特此公告。

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

　　2006年9月27日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席北京天鸿宝业房地产股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（此委托书格式复印件有效）

　　附件：董事候选人简历

　　杨文侃先生简历

　　杨文侃，男， 1957年10月出生，研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任北京城市开发集团有限责任公司副总会计师兼财务部主任、北京世安住房股份有限公司董事长兼总经理、 北京城市开发股份有限公司董事、总经理，现任北京首都开发控股（集团）有限公司总会计师。