新疆城建（集团）股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2006年9月14日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《新疆城建第五届十一次董事会决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知》，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现发布公司关于召开2006年第二次临时股东大会 的提示性公告。

　　1、 会议召开时间

　　现场会议召开时间为： 2006年9月29日上午10:00

　　网络投票时间为：

　　2006年9月29日 上午9:30-11:30 下午1:00-3:00。

　　2、 现场会议召开地点

　　新疆乌鲁木齐市南湖路789号城建大厦公司会议室。

　　3、 会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　4、 审议事项

　　（1）《关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

　　（2）《关于非公开发行股票方案的议案》；

　　（3）《关于本次非公开发行A股募集资金运用可行性分析报告的议案》；

　　（4）《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

　　（5）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

　　（6）《关于投资设立新疆城建材料有限责任公司的议案》；

　　本议案已经公司第五届九次董事会审议通过，内容详见8月7日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

　　（7）《关于更换公司董事的议案》；

　　本议案已经公司2006年第十次临时董事会审议通过，内容详见7月20日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

　　（8）《关于公司资产抵押贷款的议案》；

　　本议案已经公司2006年第七次临时董事会审议通过，内容详见6月30日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

　　（9）《关于公司募集资金专项存储及使用管理制度的议案》。

　　5、 表决权

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。

　　6、 出席会议对象

　　（1）截止2006年9月25日（星期一）(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司保荐代表人及见证律师。

　　7、 现场会议参加办法：

　　（1）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

　　（2）登记地点：公司证券管理部。

　　（3）登记时间：2006年9月26日至27日上午10:30-1:00，下午4:00-7:00。

　　（2）会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　（3）联系方式

　　联系地址：新疆乌鲁木齐市南湖路789号城建大厦22楼新疆城建（集团）股份有限公司证券管理部

　　邮编：830063

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联 系 人：李若帆董玲

　　附件：

　　1、投资者参加网络投票的操作流程

　　2、授权委托书（格式）

　　3、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明

　　4、天津五洲联合会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况专项审核报告

　　5、公司本次非公开发行A股募集资金运用可行性分析报告

　　特此公告。

　　新疆城建(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2006年9月27日

　　附件1：

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　公司简称：G新城建

　　3、表决意见

　　二、投票举例

　　股权登记日持有“G新城建”A股的投资者，对该公司第一个议案投同意票，其申报如下：

　　如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　三、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件2：

　　授权委托书（格式）

　　兹授权代表本人出席新疆城建（集团）股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权（部分授权的应另附授权范围）。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

　　委托人（签字）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量：

　　委托日期：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　法人委托人（盖章）：

　　证券代码:600545 证券简称:G新城建 编号:临2006-041

　　新疆城建（集团）股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会提示性公告