广西阳光股份有限公司2006年第五次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：000608 证券简称：G阳光 公告编号：2006-L37

　　广西阳光股份有限公司

　　2006年第五次

　　临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年9月27日上午9：30

　　2、召开地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光 大厦11层

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长唐军

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）1人、代表股份32，156，756股、占上市公司有表决权总股份11.01％。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过公司解除与首创置业股份有限公司合作开发“北京朝阳区大屯北顶村项目公建及公寓项目”的关联交易的议案。

　　有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2006年9月12日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上的2006－L34号公告。

　　①、表决情况：

　　鉴于关联股东首创置业股份有限公司没有参加本次股东大会，因此本次股东大会审议上述议案，其表决无需履行关联股东回避程序。

　　同意32，156，756股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　②、表决结果：提案通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2、律师姓名：吴琥

　　3、结论性意见：股份公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　广西阳光股份有限公司

　　董事会

　　2006年9月27日

　　证券代码：000608 证券简称：G阳光 公告编号：2006-L38

　　广西阳光股份有限公司

　　业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1．业绩预告期间：

　　预计2006年1-9月份实现净利润约38，730千元，每股收益约0.13元/股；预计2006年7-9月份实现净利润约2，000千元，每股收益约0.007元/股。

　　2．业绩预告情况：

　　□亏损

　　□扭亏

　　□同向大幅上升

　　√同向大幅下降：预计公司2006年1-9月份业绩比去年同期下降56％；预计2006年7-9月份比去年同期下降90％。

　　3．业绩预告是否经过

注册会计师预

审计：□是 √否

　　二、上年同期业绩

　　1．净利润：2005年1-9月份：88，757千元；2005年7-9月份19，516千元 。

　　2．每股收益：2005年1-9月份：0.30元/股；2005年7-9月份0.07元/股。

　　三、业绩变动原因说明

　　经公司财务部初步核算，公司2006年1-9月份实现净利润约38，730千元，2006年7-9月份实现净利润约2，000千元，主要来源于北京阳光上东一期项目的销售收入。净利润比去年同期有所减少，主要原因是阳光上东项目结算面积减少，实现主营业务收入减少。

　　北京阳光上东项目二期C3、C4和C6、C7区正在施工阶段，已经预售的合同额尚不能结转为销售收入。

　　广西阳光股份有限公司

　　董事会

　　2006年9月27日